Мошенничество, отмывание денег: бизнесмена осудили в Алматы

Кадры из видео

Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

В ведомстве сообщили о завершении расследования в отношении директора TOO Almaty Kuat по фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств в особо крупном размере.

"Директор ТОО заключил договор на поставку электроэнергии с 10 субъектами предпринимательства индустриальной зоны Алматы. Он ввел в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящие и электропередающие организации и незаконно выставлял счета предпринимателям за потребленную электроэнергию, на протяжении двух лет взимал плату с предпринимателей за электроэнергию", - говорится в сообщении АФМ.

Действия предпринимателя причинили ущерб на сумму более 620 миллионов тенге.

"В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТОО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем, посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 миллионов тенге. Приговором суда директор ТОО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 года лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в АФМ.

Деньги нужно считать, а Tengri.Деньги - читать! Подписывайтесь на наш Telegram-канал об экономике и финансах

Жаңалықты бірінші болып білгіңіз келсе, қазақ тіліндегі Telegram-арнамызға жазылыңыз!