Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства проводят расследование в 14 регионах страны, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Проект позиционировался как маркетплейс: участникам предлагалось приобретать инвестиционные "магазины" разных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и отправки несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.

"Основной акцент делался на реферальной системе: участникам обещались денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счёт агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в противоправную схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков. Для продвижения проекта проводились закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Данные акции активно освещались в социальных сетях и использовались для формирования доверия у населения", - сообщили в агентстве.

Деньги выводили через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. АФМ обеспечило заморозку криптоактивов на сумму 474 тысячи долларов. Расследование продолжается.

Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды CVK просят обратиться в территориальные департаменты АФМ по месту жительства.

Ранее в Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы. Тем временем в Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Boxy Wealth.