В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Как действовала схема
По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 до 500 тысяч тенге, обещая высокий доход — до 30–50 процентов от суммы вклада в течение 3–5 дней.
"Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания "быстрой прибыли" и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами", - рассказали в АФМ.
По данным АФМ, выплаты вкладчикам осуществлялись за счёт поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду было привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 миллионов тенге.
Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления государственных доходов.
