Пирамида Asar Baspana: казахстанцы отдали мошенникам 25 миллиардов

Фото © Турар Казангапов

Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Tengrinews.kz.

Департамент экономических расследований завершил расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, передает Tengrinews.kz.

Детали сообщили в алматинской прокуратуре.

Согласно данным ведомства, пирамида действовала с 2023 по 2025 год на всей территории Казахстана под видом потребительского кооператива.

"В ее деятельность были вовлечены более 90 тысяч граждан, которые вложили свыше 25 миллиардов тенге. При этом денежные средства во многих случаях обналичивались через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей и использовались организаторами в личных целях, а учет средств намеренно с целью сокрытия следов преступлений не велся", - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд. Прокуратура города призывает граждан быть бдительными и не верить обещаниям быстрого и гарантированного дохода.

Напомним, в марте 2025 года сообщалось, что Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana. Тогда следствие установило, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 миллиарда тенге, обещая доход до 30 процентов ежемесячно.

"В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 миллиарда тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками. Подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, работают швейный цех и завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana", - рассказали ранее в АФМ.

8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены.

9 февраля были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. По результатам изъято 1,1 миллиарда тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 миллионов тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 миллиарда тенге.