Сообщение в соседском чате обернулось ущербом на 36 миллионов

Иван Сухоруков Старший корреспондент-редактор

Роман Павлов Видеооператор, видеоинженер

Фото сгенерировано ИИ

В редакцию Tengrinews.kz обратилась группа из 30 астанчан. Уже больше года они не могут получить свою мебель, которую заказали у одного и того же человека. Общая сумма ущерба - 36 миллионов тенге. Решить их проблему не смог ни выигранный суд, ни возбуждение уголовного дела, которое было закрыто.

В редакцию Tengrinews.kz обратилась группа из 30 астанчан. Уже больше года они не могут получить свою мебель, которую заказали у одного и того же человека. Общая сумма ущерба - 36 миллионов тенге. Решить их проблему не смог ни выигранный суд, ни возбуждение уголовного дела, которое было закрыто.

Что произошло

Один человек за несколько месяцев собрал деньги от разных людей, взамен обещал сделать им мебель. Но ни новой мебели, ни своих денег они так и не увидели. Например, обманутый астанчанин Дархан Ахметов заплатил мебельщику 1 миллион тенге. Он рассказал, что началось всё с сообщения в чате дома.

"В один из дней в домовом чате мы увидели рекламу, где предлагали производство мебели. Мы подумали, это реальная рекомендация от соседей. Обратились к мебельщику, который представился Талгатом. Он сделал замеры, подобрали цвета, подписали договор", - вспоминает Дархан Ахметов.

У остальных пострадавших начало истории такое же. Отличаются только суммы, которые были заплачены.

Многих также привлекла возможность оформления заказа в рассрочку.

Те самые объявления. Скриншоты предоставлены пострадавшими

В назначенный срок мебель заказчикам так никто и не привёз. Исполнитель же редко отвечал на звонки и сообщения, кормил обещаниями и тянул время. А кому-то даже частично привёз для вида какие-то детали от мебели. Но не более. После этого терпение заказчиков лопнуло. Некоторые обратились в гражданский суд, так как в полиции их заявления не принимали. Суд пострадавшие выиграли. Однако радоваться было нечему.

"Владелицей ИП была тёща Талгата. На её счету ничего не было. Ни машины, ни квартиры, ни денег - вообще ничего, что можно было бы арестовать. В итоге выигранные в гражданском суде дела никакого результата не имели. Он просто не исполнял постановление суда. Я составлял список пострадавших. Первый человек сделал у него заказ в апреле. А я - в октябре. То есть людям всё это время не поставляли мебель, и при этом брали новые заказы. Не было, получается, изначально цели поставить мебель. Это разве не мошенничество?" - задаётся вопросом ещё один пострадавший Уалихан Зейнолла.

Мошенничество или стечение обстоятельств?

Казалось бы, всё очевидно: есть 30 пострадавших, есть ущерб — почти 40 миллионов тенге. Мебель, за которую люди заплатили, так и не появилась. И всё это происходило не за один день. Человек регулярно брал новые заказы и не выполнял их. На первый взгляд — классическое мошенничество. Но, как выяснилось, не всё так однозначно.

Адвокат столичной коллегии адвокатов Ринат Шарлез объяснил, что не каждый невыполненный заказ можно считать мошенничеством. Например, если мебельщик получил деньги и действительно начал работать: закупил материалы, но не смог завершить заказ из-за проблем с поставщиками, то это уже не уголовное преступление. В таком случае речь идёт о неисполнении договора, но не о мошенничестве, ведь человек столкнулся с обстоятельствами, не зависящими от него.

Другое дело - когда мебельщик берёт деньги и не делает вообще ничего: не заказывает материалы, не приступает к работе, а полученные средства тратит на личные нужды.
Или наоборот, формально создаёт видимость работы: заказывает материалы на незначительные суммы, лишь бы показать, будто процесс идёт. Это уже можно считать мошенничеством.

Выяснить, какая из этих ситуаций имела место, - задача следователя. Именно он должен установить, куда ушли деньги, допросить свидетелей и провести очные ставки. От того, насколько тщательно он это сделает, зависит дальнейшее развитие дела.

"Полагаю, что наше действующее законодательство предусматривает все необходимые механизмы и способы для расследования таких фактов, а также привлечения виновных к уголовной ответственности. Однако проблема проявляется именно на местах, при рассмотрении таких заявлений сотрудниками полиции, которые зачастую не обеспечивают всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств", - сказал Ринат Шарлез.

По словам юриста, потерпевшие зачастую не обжалуют принятые решения о списании их заявлений в номенклатурные дела. Не обращаются с жалобами к надзирающим прокурорам и в следственные суды о бездействии сотрудников полиции. Последние, в силу разных причин, не всегда могут правильно определить грань между гражданско-правовыми отношениями и реальным преступлением.

"Поэтому следователи, увидев заявления жертв мебельных аферистов, как правило, рекомендуют обращаться в суд в гражданском порядке", - пояснил адвокат.

Что в итоге

Пострадавшие от столичного лжемебельщика нашли друг друга, объединились и всё же добились возбуждения уголовного дела. Начались допросы, очные ставки и выяснение всех обстоятельств.

"В итоге следователь вынес постановление о том, что нет состава преступления. Полицейские изучили подробности, были у него дома, осматривали цех. То есть он якобы работал, но просто не успел. И мошенничества не было. Якобы он не преследовал цель обмануть людей, не хотел завладеть нашими деньгами. Мы с этим не согласились, но дело было закрыто. Пострадавшие, которые ходили на очные ставки и видели Талгата, говорили, что он был весёлым. И в его глазах они не видели никакого сожаления. Видимо, он был уверен, что ему за это ничего не будет", - говорит Дархан Ахметов.

Сейчас пострадавшие от астанинского мебельщика снова пытаются добиться возбуждения уголовного дела.

В целом истории про мебельных мошенников повторяются из года в год. И иногда пострадавшим всё же удаётся наказать злоумышленников. Например, в марте этого года сообщалось, что на скамье подсудимых в Астане оказался лжемебельщик, обманувший своих клиентов на сумму свыше 17 миллионов тенге. Своей вины он не признал, однако она была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключенными договорами, квитанциями о перечислении денег и банковскими выписками. Его приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.

В октябре прошлого года в Уральске к реальному лишению свободы приговорили мошенника, бравшего заказы на изготовление мебели. Гражданин даже открыл ИП и арендовал помещение цеха якобы для производства мебели, хотя делать этого не собирался. Материальный ущерб превышал 8,5 миллиона тенге. В итоге его приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество, совершенное в крупном размере в отношении двух и более лиц.

Как обезопасить себя

Вот несколько советов от адвоката, как не нарваться на мебельных мошенников.

Проверьте аккаунты. Изучите страницы мебельщика в соцсетях: дату создания, активность, отзывы и комментарии. Фейковые отклики легко заметить при внимательном просмотре.
Посетите офис и цех. Если у исполнителя есть офис или производство - съездите лично, убедитесь, что бизнес реальный, а не виртуальный.
Заключайте письменный договор. В нём должны быть чётко прописаны материалы, размеры, сроки, сумма, порядок оплаты и ответственность сторон. Отсутствие банковских реквизитов с отражением 20-значного счета ИП должно насторожить.
Проверьте исполнителя. По ИИН, фамилии, имени, отчеству можно найти информацию в открытых интернет-базах:
- В реестре должников (долги и взыскания);
- По поиску налогоплательщиков (регистрация ИП/ТОО, задолженность, приостановление деятельности, снятие с учета);
- В "Судебном кабинете" (судебные дела);
- Бюро национальной статистики (вид деятельности).
Проверьте номер телефона. Посмотрите через банковские приложения, кому он принадлежит.
Не переводите деньги третьим лицам. Если просят заплатить через кого-то - это тревожный сигнал.
Фиксируйте переписку. Все договорённости, а также обсуждение замечаний или претензий лучше вести в мессенджерах - это может стать доказательством.
Если заказ не выполнен. Сначала попытайтесь решить вопрос в досудебном порядке по договору, затем обращайтесь в суд. Консультация юриста поможет избежать ошибок.
Если мебельщик исчез. Подавайте заявление в полицию по месту передачи денег или через сайт qamqor.gov.kz. Подробно опишите обстоятельства и сумму ущерба.
Если дело "списали", жалуйтесь в районную прокуратуру или следственный суд.
Ищите других пострадавших. В соцсетях можно найти людей, пострадавших от этого же изготовителя мебели. Но нужно быть внимательным и осторожным с персональными данными, к которым, помимо анкетных данных, также относятся и фотографии.