Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Сообщается, что Агентство по противодействию коррупции продолжает досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отмывания денег и иного имущества, полученных преступным путем.
"В ходе следствия установлено особо доверенное лицо Кайрата Сатыбалдыулы - гражданин Казахстана Эфенди Кемаль 1983 года рождения, являющийся учредителем и директором ряда коммерческих предприятий. Преступная роль Эфенди заключалась в решении вопросов в околотаможенной сфере, легализации (отмывании) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Для этого ему от Сатыбалдыулы была выдана доверенность на снятие денег со счета. К примеру, только по одному эпизоду Эфенди за три дня июля и августа 2018 года обналичил с личного счета Сатыбалдыулы 37 миллиардов тенге и 62 миллиона долларов", - сообщили в ведомстве.
В Антикоре добавили, что с февраля этого года Эфенди скрывается за пределами Казахстана и уклоняется от явки в орган уголовного преследования.
Ему вменяется третий пункт части 3 статьи 218 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск.
Досудебное расследование продолжается.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
