Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 326.97
EUR / KZT - 381.05
CNY / KZT - 48.44
RUB / KZT - 5.45

В Москве в "БТА Банке" провели обыск

18 марта 2010, 23:09
0
БТА Банк. Фото Карандашов П.
БТА Банк. Фото Карандашов П.
Правоохранительные органы в рамках нового уголовного дела провели в московском офисе российского "БТА Банка" обыск, сообщает "Интерфакс-Казахстан" со ссылкой на пресс-службу следственного комитета при МВД РФ.

"Возбуждено второе уголовное дело о хищениях в "БТА Банке", - заявил представитель пресс-службы. Как уточняет РИА Новости, в результате обысков следствие изъяло в банке документы. Однако как сообщил агентству сотрудник контактного центра кредитной организации, "никаких обысков сегодня в банке не было, все спокойно". Официальные комментарии со стороны банка получить пока не удалось.

Сотрудники МВД в сентябре 2009 года проводили следственные мероприятия в столичных офисах "БТА Банка", ООО "Лизинговая компания "Дело" и других компаний, имеющих отношение к расследованию. Следствие считает, что данные организации и экс-руководители казахстанского "БТА Банка", которому принадлежат 22,3 процента российского одноименного банка, похитили 70 миллионов долларов. Ими использовались подложные договоры переуступки права требования, которые они якобы заключили с зарегистрированной на Виргинских островах офшорной компанией. В рамках уголовного дела были задержаны четверо человек, Тверской суд столицы решает вопрос об их аресте на десять суток.

Нравится
Поделиться
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц