+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Қазақша
Русский
English
ПОДЕЛИТЬСЯ
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета задержали руководителей банков "Экспресс Кредит" и "Тула Экспресс", которые возглавляли организованную преступную группировку, сообщает РИА Новости. Злоумышленники вывели за границу более семи миллиардов рублей (около 212 миллионов долларов). Преступники переводили средства на счета иностранных компаний через зарубежные банки, в том числе и на Кипр. Затем деньги обналичивались. Контроль за потоком средств злоумышленники осуществляли через интернет на подпольной квартире. При обыске следователи обнаружили финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей. Помимо этого были изъяты 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент". Сейчас сотрудники департамента изучают материалы дела, а также устанавливают личности всех участников преступной группировки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность", максимальный срок заключения по которой составляет до семи лет лишения свободы. Ранее в Казахстане сотрудника "Цесна-Банка" задержали за хищение 270 миллионов тенге. Следователи считают, что мужчина выдавал своим сообщникам кредиты, заранее зная, что деньги не будут возвращены.
Сотрудники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России и Следственного комитета задержали руководителей банков "Экспресс Кредит" и "Тула Экспресс", которые возглавляли организованную преступную группировку, сообщает РИА Новости. Злоумышленники вывели за границу более семи миллиардов рублей (около 212 миллионов долларов).
Преступники переводили средства на счета иностранных компаний через зарубежные банки, в том числе и на Кипр. Затем деньги обналичивались. Контроль за потоком средств злоумышленники осуществляли через интернет на подпольной квартире.
При обыске следователи обнаружили финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей. Помимо этого были изъяты 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "Банк-Клиент".
Сейчас сотрудники департамента изучают материалы дела, а также устанавливают личности всех участников преступной группировки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность", максимальный срок заключения по которой составляет до семи лет лишения свободы.
Ранее в Казахстане сотрудника "Цесна-Банка" задержали за хищение 270 миллионов тенге. Следователи считают, что мужчина выдавал своим сообщникам кредиты, заранее зная, что деньги не будут возвращены.
