Агентство по финансовому мониторингу ведет переговоры с ОАЭ по возврату активов, борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сообщается, что Исполнительный офис ОАЭ и агентство подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Документ предусматривает сотрудничество по четырем ключевым направлениям:
- в области виртуальных активов стороны будут обмениваться информацией об актуальных рисках и передовых практиках по их регулированию и выявлению преступных схем;
- по линии государственно-частного партнерства представители двух стран будут сотрудничать в разработке механизмов обмена информацией между государственным и частным секторами. Такие механизмы позволят более эффективно выявлять и пресекать финансовые преступления;
- планируется проведение совместных обучающих мероприятий, которые будут направлены на повышение компетенций отечественных экспертов;
- активизация сотрудничества по вопросу возврата преступных активов.
В АФМ отметили, что меморандум является важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества в противодействии финансовым преступлениям, имеющим транснациональный характер.
Наши новости теперь в WhatsApp! Подписывайтесь на наш канал в самом популярном мессенджере
