+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
Қазақша
Русский
English
ПОДЕЛИТЬСЯ
Останкинский суд Москвы арестовал заместителя руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Кирилла Тормышова, пишет "Коммерсантъ". Он и четверо его предполагаемых сообщников подозреваются в отмывании 3,875 миллиарда рублей (128,4 миллиона долларов) и выводе их за рубеж. По данным милиции, арестованы все участники преступной группы, с еще одного взята подписка о невыезде. Предполагается, что сообщники Тормышова подыскивали клиентов, желавших обналичить и вывести за рубеж денежные средства. По версии следствия, фиктивная фирма получала деньги от контрагентов за якобы оказанные услуги или поставленные товары. После этого она сама якобы заказывала услуги или покупала товары у зарубежных партнеров, что давало возможность перечисления платы зарубежным "покупателям". Но без поддержки кого-то из банкиров крупные транзакции могли быть только одноразовыми, поскольку повторы могли бы вызвать подозрения. Подставные компании перечисляли денежные средства на счета кипрских и болгарских банков по фиктивным валютным контрактам. Участники группы получали от 0,5 до 12 процентов от объема операции. Следствие выяснило, что в схеме по обналичиванию использовались более 50 фирм-однодневок. Их печати принадлежали компаниям "Мегаполисстрой", "Межрегионснаб", "Радикс". Кроме того, участники организованной группы имели доступ к управлению счетами по системе "Клиент-Банк". В Сбербанке заявили, что после задержания их сотрудника в липецком отделении была проведена внутренняя проверка, которая не выявила "никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка" или хищения средств со счетов физических и юридических лиц. Между тем, вчера правоохранительные органы задержали контролера-кассира отделения Сбербанка в городе Коркино Челябинской области Ирину Швецову. Женщина подозревается в хищении 12 миллионов рублей (400 тысяч долларов) из филиала банка.
Останкинский суд Москвы арестовал заместителя руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Кирилла Тормышова, пишет "Коммерсантъ". Он и четверо его предполагаемых сообщников подозреваются в отмывании 3,875 миллиарда рублей (128,4 миллиона долларов) и выводе их за рубеж. По данным милиции, арестованы все участники преступной группы, с еще одного взята подписка о невыезде.
Предполагается, что сообщники Тормышова подыскивали клиентов, желавших обналичить и вывести за рубеж денежные средства. По версии следствия, фиктивная фирма получала деньги от контрагентов за якобы оказанные услуги или поставленные товары. После этого она сама якобы заказывала услуги или покупала товары у зарубежных партнеров, что давало возможность перечисления платы зарубежным "покупателям". Но без поддержки кого-то из банкиров крупные транзакции могли быть только одноразовыми, поскольку повторы могли бы вызвать подозрения. Подставные компании перечисляли денежные средства на счета кипрских и болгарских банков по фиктивным валютным контрактам. Участники группы получали от 0,5 до 12 процентов от объема операции.
Следствие выяснило, что в схеме по обналичиванию использовались более 50 фирм-однодневок. Их печати принадлежали компаниям "Мегаполисстрой", "Межрегионснаб", "Радикс". Кроме того, участники организованной группы имели доступ к управлению счетами по системе "Клиент-Банк".
В Сбербанке заявили, что после задержания их сотрудника в липецком отделении была проведена внутренняя проверка, которая не выявила "никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка" или хищения средств со счетов физических и юридических лиц.
Между тем, вчера правоохранительные органы задержали контролера-кассира отделения Сбербанка в городе Коркино Челябинской области Ирину Швецову. Женщина подозревается в хищении 12 миллионов рублей (400 тысяч долларов) из филиала банка.
