Tengri FM Жұлдыз FM МИКС Победители Законы Казахстана Мultispace Универсиада-2017 Экономика сабақтары
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 331.42
EUR / KZT - 355.75
CNY / KZT - 48.35
RUB / KZT - 5.58

30 американцев оказались связанными с офшорными махинациями

07 апреля 2013, 17:01
0
©Fotolia/Antonio
©Fotolia/Antonio
30 подозреваемых или осужденных за финансовые махинации граждан США, в том числе осужденный миллиардер Раджаратнама Радж, фигурируют в документах Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), проливших свет на закрытую информацию о финансовой деятельности миллионеров в офшорных зонах, сообщает РИА Новости.

Влиятельные СМИ опубликовали данные 2,5 миллиона конфиденциальных документов о счетах более чем 120 тысяч компаний на Британских Виргинских островах, острове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на денежные трансферты и деловые связи последних 30 лет между корпорациями и отдельными лицами, в том числе крупнейшими политиками и бизнесменами более чем 170 стран и территорий. До сих пор такая информация была закрытой, а о транзакциях или бенефициарах компаний выяснить что-то было практически нереально.

В раскрытых ICIJ документах фигурируют четыре тысячи американских граждан. Как отмечают эксперты, офшорные банковские счета были "незаменимой лазейкой" для сложных преступных финансовых схем. К примеру, свои миллиардные "доходы" в офшорах скрывали создатели финансовых пирамид финансист Аллен Стэнфорд и бывший председатель совета директоров фондовой биржи NASDAQ Бернард Мейдофф.

Нравится
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц