В алматинском филиале АО "БТА банк" была проведена проверка по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены незаконным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы. Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили факты систематического нарушения законодательства. Выяснилось, что в БТА банке несвоевременно информировали Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана о нарушениях. Прокуратура Алматы внесла представление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан об устранении нарушений законности, также подняв вопрос о привлечении БТА банка к административной ответственности и принятию мер по приостановлению проведения банковских операций. Постановлением специализированного межрайонного экономического суда действия банка признаны противоправными, назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей (605 850 тенге). Нацбанк Казахстана 18 декабря принял решение о приостановлении действия лицензии АО "БТА банк" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.
В алматинском филиале АО "БТА банк" была проведена проверка по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены незаконным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы.
Во время проверки сотрудники прокуратуры выявили факты систематического нарушения законодательства. Выяснилось, что в БТА банке несвоевременно информировали Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана о нарушениях.
Прокуратура Алматы внесла представление в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан об устранении нарушений законности, также подняв вопрос о привлечении БТА банка к административной ответственности и принятию мер по приостановлению проведения банковских операций. Постановлением специализированного межрайонного экономического суда действия банка признаны противоправными, назначили административное взыскание в виде штрафа в размере 350 месячных расчетных показателей (605 850 тенге).
Нацбанк Казахстана 18 декабря принял решение о приостановлении действия лицензии АО "БТА банк" на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг в части организации обменных операций с наличной иностранной валютой.
