В США предъявлены обвинения в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов выходцу из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Федеральное бюро расследований. Виктор Каганов является натурализованным гражданином США и проживает в городе Тайгард (штат Орегон). Согласно данным местного прокурора Дуайта Холтона, мужчине инкриминируют создание подставных компаний. Каганов от имени своих российских клиентов осуществлял нелегальные переводы денег в США и из них. В деле зафиксированы более 4200 незаконных операций. Были сделаны денежные переводы в 50 стран мира на сумму 172 миллиона долларов. Если его вина будет доказана, то он либо проведет пять лет в тюрьме, либо будет оштрафован на 250 тысяч долларов с условием пребывания под надзором в течение трех лет. Как уточняет Katu.com, Каганов был арестован 3 марта после 13 месяцев расследования. Эмигрировавший в США в 1998 году, мужчина для хранения денег своих клиентов использовал счета в банках Wells Fargo, Key Bank, Bank of America и Bank of the West. Напомним, что месяц назад суд Манхэттена предъявил выходцу из России обвинение в краже банковских секретов компании Goldman Sachs. Сергей Алейников является программистом. Он проживает в США уже более 20 лет, а в компании проработал два года. Его обвинили в пересылке компьютерных кодов на зарегистрированный в Германии сайт. На предварительных слушаниях Алейников свою вину не признал.
В США предъявлены обвинения в создании подложных компаний для осуществления незаконных денежных переводов выходцу из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Федеральное бюро расследований.
Виктор Каганов является натурализованным гражданином США и проживает в городе Тайгард (штат Орегон). Согласно данным местного прокурора Дуайта Холтона, мужчине инкриминируют создание подставных компаний. Каганов от имени своих российских клиентов осуществлял нелегальные переводы денег в США и из них. В деле зафиксированы более 4200 незаконных операций. Были сделаны денежные переводы в 50 стран мира на сумму 172 миллиона долларов. Если его вина будет доказана, то он либо проведет пять лет в тюрьме, либо будет оштрафован на 250 тысяч долларов с условием пребывания под надзором в течение трех лет.
Как уточняет Katu.com, Каганов был арестован 3 марта после 13 месяцев расследования. Эмигрировавший в США в 1998 году, мужчина для хранения денег своих клиентов использовал счета в банках Wells Fargo, Key Bank, Bank of America и Bank of the West.
Напомним, что месяц назад суд Манхэттена предъявил выходцу из России обвинение в краже банковских секретов компании Goldman Sachs. Сергей Алейников является программистом. Он проживает в США уже более 20 лет, а в компании проработал два года. Его обвинили в пересылке компьютерных кодов на зарегистрированный в Германии сайт. На предварительных слушаниях Алейников свою вину не признал.
