ОЦЕНИТЕ РАБОТУ АКИМА
21 мая 2013 | 20:04

Утверждено обвинительное заключение по делу о хищении средств БТА Банка

ПОДЕЛИТЬСЯ

Фото ©Ярослав Радловский Фото ©Ярослав Радловский

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об отмывании средств БТА Банка, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Фигурантами уголовного дела являются бизнесмены Дмитрий Пак и Олег Царев, руководители лизинговой компании "Дело". Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в начале 2009 года Пак вступил в сговор с председателем совета директоров БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Они изготовили поддельные документы и передали права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с лизинговой компанией подконтрольной Аблязову фирме, зарегистрированной за рубежом. В результате этой махинации банк потерял более 70 миллионов долларов. Чтобы избежать наказания за преступление, Пак привлек Царева в качестве соучастника. Последний был назначен генеральным директором лизинговой компании. Вместе они провели еще ряд фиктивных сделок, переведя средства в АМТ Банк, где председателем совета директоров был Аблязов. Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд. В связи с розыском Аблязова расследование продолжается. Напомним, что в 2009 году Пак был арестован, но после отпущен под залог. Царева задержали в 2012 году и поместили под домашний арест. Отметим, что Пак своей вины не признал, а его сообщник признал ее лишь частично.


Иконка комментария блок соц сети
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об отмывании средств БТА Банка, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Фигурантами уголовного дела являются бизнесмены Дмитрий Пак и Олег Царев, руководители лизинговой компании "Дело". Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в начале 2009 года Пак вступил в сговор с председателем совета директоров БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Они изготовили поддельные документы и передали права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с лизинговой компанией подконтрольной Аблязову фирме, зарегистрированной за рубежом. В результате этой махинации банк потерял более 70 миллионов долларов. Чтобы избежать наказания за преступление, Пак привлек Царева в качестве соучастника. Последний был назначен генеральным директором лизинговой компании. Вместе они провели еще ряд фиктивных сделок, переведя средства в АМТ Банк, где председателем совета директоров был Аблязов. Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд. В связи с розыском Аблязова расследование продолжается. Напомним, что в 2009 году Пак был арестован, но после отпущен под залог. Царева задержали в 2012 году и поместили под домашний арест. Отметим, что Пак своей вины не признал, а его сообщник признал ее лишь частично.
Читайте также
Join Telegram
Лого TengriSport мобильная Лого TengriLife мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню

Курс валют

 498.59   521.12   4.87 

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети