Tengri FM МИКС Победители Законы Казахстана UIB & Tengri Open EXPO 2017 BI Group Путешествия
KZ RU EN
Написать нам +7 (727) 3888 138 +7 (717) 254 2710
искать через Tengrinews.kz
искать через Google
искать через Yandex
USD / KZT - 324.98
EUR / KZT - 378.34
CNY / KZT - 48.01
RUB / KZT - 5.53

Утверждено обвинительное заключение по делу о хищении средств БТА Банка

21 мая 2013, 20:04
0
Фото ©Ярослав Радловский
Фото ©Ярослав Радловский
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об отмывании средств БТА Банка, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фигурантами уголовного дела являются бизнесмены Дмитрий Пак и Олег Царев, руководители лизинговой компании "Дело". Они обвиняются в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, в начале 2009 года Пак вступил в сговор с председателем совета директоров БТА Банка Мухтаром Аблязовым. Они изготовили поддельные документы и передали права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с лизинговой компанией подконтрольной Аблязову фирме, зарегистрированной за рубежом. В результате этой махинации банк потерял более 70 миллионов долларов.

Чтобы избежать наказания за преступление, Пак привлек Царева в качестве соучастника. Последний был назначен генеральным директором лизинговой компании. Вместе они провели еще ряд фиктивных сделок, переведя средства в АМТ Банк, где председателем совета директоров был Аблязов.

Расследование уголовного дела проводил Следственный департамент МВД России. Материалы уголовного дела направлены в суд. В связи с розыском Аблязова расследование продолжается.

Напомним, что в 2009 году Пак был арестован, но после отпущен под залог. Царева задержали в 2012 году и поместили под домашний арест. Отметим, что Пак своей вины не признал, а его сообщник признал ее лишь частично.

Нравится
Поделиться
Добавить комментарий
Читают
Обсуждают
Сегодня
Неделя
Месяц