СКАЧИВАЙТЕ НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TENGRINEWS
23 ноября 2012 | 14:22

Банк Максима Бакиева обвинили в выводе миллиардов долларов из Кыргызстана

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Максим Бакиев. Фото ©РИА Новости Максим Бакиев. Фото ©РИА Новости

Британская компания Global Witness провела исследование деятельности "Азия Универсал Банка" (АУБ), который принадлежал Максиму Бакиеву, и доказала, что банк участвовал в сомнительных операциях по выводу денег из Кыргызстана в Англию и Новую Зеландию, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на представителя Global Witness Томаса Мэйна. Global Witness в ходе исследования выявила, что через банк проводили операции и переводы многие компании-пустышки. В ходе аналитической работы были обнаружены отчеты о банковских трансфертах, которые проводились за неделю до апрельской революции 2010 года. Также были выявлены компании, которым переводились средства через государственные учреждения Кыргызстана. "Почти все компании, которым переводились средства через банк, были компаниями-пустышками. Более того, эти компании были созданы в один и тот же день. Это говорит о том, что они были созданы одними людьми для определенных целей", - подчеркнул Мэйн. По данным Global Witness, переводы оформлялись как оплата за металлы. Отмывание денег происходило большими суммами. Чтобы скрыть истинных участников сомнительных операций, создавались компании-пустышки. От пяти компаний, которые были исследованы, трансферты прошли на 1,2 миллиарда долларов. Аудит ЕБРР и Международного объединения аудиторских и консультационных компаний подтвердил, что АУБ участвовал в переводах многих несуществующих компаний и манипулировал своими банковскими трансфертами. "Большинство этих компаний зарегистрированы в Великобритании, потому что там зарегистрироваться очень просто. Даже не надо паспорта. Было и такое, что одна из этих компаний была зарегистрирована на человека, который умер три года назад. Мы выявили, что 700 миллионов долларов прошли через банковский счет этого человека. Мы не знаем происхождения этих денег, кто стоит за этим и куда они исчезли", - подчеркнул представитель Global Witness.

whatsapp button telegram button facebook button copyLink button
Иконка комментария блок соц сети
Британская компания Global Witness провела исследование деятельности "Азия Универсал Банка" (АУБ), который принадлежал Максиму Бакиеву, и доказала, что банк участвовал в сомнительных операциях по выводу денег из Кыргызстана в Англию и Новую Зеландию, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на представителя Global Witness Томаса Мэйна. Global Witness в ходе исследования выявила, что через банк проводили операции и переводы многие компании-пустышки. В ходе аналитической работы были обнаружены отчеты о банковских трансфертах, которые проводились за неделю до апрельской революции 2010 года. Также были выявлены компании, которым переводились средства через государственные учреждения Кыргызстана. "Почти все компании, которым переводились средства через банк, были компаниями-пустышками. Более того, эти компании были созданы в один и тот же день. Это говорит о том, что они были созданы одними людьми для определенных целей", - подчеркнул Мэйн. По данным Global Witness, переводы оформлялись как оплата за металлы. Отмывание денег происходило большими суммами. Чтобы скрыть истинных участников сомнительных операций, создавались компании-пустышки. От пяти компаний, которые были исследованы, трансферты прошли на 1,2 миллиарда долларов. Аудит ЕБРР и Международного объединения аудиторских и консультационных компаний подтвердил, что АУБ участвовал в переводах многих несуществующих компаний и манипулировал своими банковскими трансфертами. "Большинство этих компаний зарегистрированы в Великобритании, потому что там зарегистрироваться очень просто. Даже не надо паспорта. Было и такое, что одна из этих компаний была зарегистрирована на человека, который умер три года назад. Мы выявили, что 700 миллионов долларов прошли через банковский счет этого человека. Мы не знаем происхождения этих денег, кто стоит за этим и куда они исчезли", - подчеркнул представитель Global Witness.
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 525.1  course up  547.74  course up  4.84  course up

 

Погода

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer