Покупка футбольного клуба является прекрасным прикрытием для отмывания денег, сообщает "Интерфакс-Казахстан". К такому выводу пришли специалисты группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). В опубликованном ими отчете говорится, что в связи с тем, что преступникам стало сложнее отмывать деньги традиционными способами, они все чаще используют для своих целей футбольный бизнес. FATF отметила, что преступники отмывают деньги не только под видом покупки клубов. В качестве прикрытия могут быть также использованы трансфер игроков и работа футбольного тотализатора. При этом чаще всего сами спортсмены и не догадываются, что злоумышленники используют их в своих схемах. Эксперты FATF проводили свои исследования, в ходе которых были опрошены представители властей и футбольных клубов в 25 странах мира. При этом было выявлено более 20 случаев отмывания денег. Сообщается, что преступные группировки отмывали финансы, полученные путем торговли людьми или наркотиками, коррупции и ухода от уплаты налогов. FATF - Официальный сайт
Покупка футбольного клуба является прекрасным прикрытием для отмывания денег, сообщает "Интерфакс-Казахстан". К такому выводу пришли специалисты группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF). В опубликованном ими отчете говорится, что в связи с тем, что преступникам стало сложнее отмывать деньги традиционными способами, они все чаще используют для своих целей футбольный бизнес.
FATF отметила, что преступники отмывают деньги не только под видом покупки клубов. В качестве прикрытия могут быть также использованы трансфер игроков и работа футбольного тотализатора. При этом чаще всего сами спортсмены и не догадываются, что злоумышленники используют их в своих схемах.
Эксперты FATF проводили свои исследования, в ходе которых были опрошены представители властей и футбольных клубов в 25 странах мира. При этом было выявлено более 20 случаев отмывания денег. Сообщается, что преступные группировки отмывали финансы, полученные путем торговли людьми или наркотиками, коррупции и ухода от уплаты налогов.
FATF - Официальный сайт
