Новости по теме Финансовая пирамида

Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали возместить ущерб В актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу "Гарант 24 Ломбард" обязали

17 сентября 2022

В Алматы выявили финансовую пирамиду Qozgan inc. - АФМ В Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды - ТОО Qozgan inc., замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных

14 сентября 2022

Организатора финпирамиды "Мебельный проект-Нур" осудили в ЗКО Организатор финансовой пирамиды "Мебельный проект-Нур" осуждена на 5 лет лишения свободы в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz

12 сентября 2022

Жертвы "Гарант 24 Ломбард" в Шымкенте требуют наказать всех сотрудников В Шымкенте жертвы финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" собрались у здания Аль-Фарабийского районного суда с требованием привлечь к ответственности

09 сентября 2022

Потерпевших и обвиняемых по делу о финансовых пирамидах потряс приговор суда В Актобе 26 августа поставили точку в громком уголовном деле последнего года. Организаторам и создателям нескольких финансовых пирамид: "Гарант

26 августа 2022

Признаки финансовой пирамиды выявили в интернет-проекте TasksCat Признаки финансовой пирамиды выявило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в интернет-проекте TasksCat, передает Tengrinews.kz со ссылкой

24 августа 2022

Как финпирамида обманывала жителей Акмолинской области, рассказали в АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о схеме очередной финансовой пирамиды. В Акмолинской области мошенники собрали с доверчивых

19 августа 2022

Начато расследование в отношении финпирамиды BINCLOUD - АФМ Агентство по финмониторингу начало расследование в отношении финансовой пирамиды BINCLOUD в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

08 августа 2022

Организатор финансовой пирамиды Innova Gold арестован в Алматы Агентство по финансовому мониторингу заявило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Innova Gold, передает Tengrinews.kz.

03 августа 2022

Организаторам финпирамиды "Инвестмент-18" увеличили срок лишения свободы Апелляционная инстанция в Нур-Султане увеличила срок лишения свободы для организаторов финансовой пирамиды "Инвестмент-18", передает Tengrinews.kz со

28 июля 2022

Директора сети финансовой пирамиды Finiko задержали в России В России предъявили обвинение еще одной активной участнице финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны,

27 июля 2022

На пирамиду World Business Consulting завели дело в Нур-Султане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело по факту создания финансовой пирамиды World Business Consulting, передает Tengrinews.kz со

22 июля 2022

Уголовная ответственность за рекламу финпирамид: Токаев подписал закон Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законодательные поправки по вопросам противодействия финансовым пирамидам и поправки по вопросам регулирования

12 июля 2022

Опубликован список компаний с признаками недобросовестной деятельности Финрегулятор разместил список организаций, имеющих признаки недобросовестной деятельности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

01 июля 2022

Президент Токаев высказался о противодействии финансовым пирамидам Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи по противодействию финансовым пирамидам в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт

30 июня 2022

Троим организаторам финпирамиды вынесли приговор в Актобе Организаторов финансовой пирамиды в Актобе приговорили к срокам заключения от 6 до 12 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

24 июня 2022

Действовала через WhatsApp-группы: финансовую пирамиду выявили в Караганде Организатор финансовой пирамиды в WhatsApp основала группы для привлечения граждан. Ее деятельность пресекло Агентство по финансовому мониторингу,

20 июня 2022

Почти 2 миллиона долларов собрали организаторы финпирамиды The Finiko с алматинцев - АФМ Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 июня 2022

Обманутые вкладчики финпирамиды недовольны расследованием В Алматы обманутые вкладчики финансовой пирамиды недовольны расследованием. Задержанных год назад руководителей компании L-Capital, которым

16 июня 2022

Временное жилье выдадут фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" В Актобе фигурантам резонансного дела "Гарант 24 Ломбард" выдадут временное жилье, где они будут находиться под домашним арестом, передает Tengrinews.kz со

10 июня 2022