Новости по теме АФМ
Квартиры в ОАЭ, Rolls-Royce и Bentley: арестовано имущество владельца сети “Актив Ломбард“
Владелец сети "Актив Ломбард" Койнов С. С. подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.
09 февраля 2026
ОПГ Коспаева или университет: АФМ выявило очередную махинацию вокруг Никольского рынка
В Алматы вынесли приговор участникам преступной схемы, которые пытались вывести из-под ареста участок Никольского рынка, передаёт корреспондент
06 февраля 2026
Назначения у силовиков, “новые“ 1000 тенге, дело Жанабыловых: главные новости за 5 февраля
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных новостей за четверг, 5 февраля.
05 февраля 2026
Lamborghini и сотни миллионов: в АФМ раскрыли детали дела блогеров Жанабыловых
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.
05 февраля 2026
В Казахстане создана новая межведомственная группа: чем она займется
В Казахстане создана Межведомственная рабочая группа по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Соответствующее распоряжение
02 февраля 2026
По стопам Mellstroy: Казахстан объявил в розыск граждан США и Украины
Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск двух граждан США и Украины, подозреваемых в организации нелегального игорного
02 февраля 2026
Токаев наградил сотрудников АФМ
Президент Касым-Жомарт Токаев вручил группе сотрудников Агентства по финансовому мониторингу государственные награды за образцовое исполнение
28 января 2026
Токаев озвучил предложение о “расширенной“ конфискации имущества у преступников
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов, передаёт Tengrinews.kz.
28 января 2026
“Проблема не решена“ - Токаев о выводе капиталов через криптовалюту
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал нелегальный отток капитала прямой угрозой экономической безопасности Казахстана и указал на рост теневых
28 января 2026
“Нельзя давать повода для нанесения ущерба национальным интересам“ - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу подчеркнул, что перед ведомством стоит ряд непростых
28 января 2026
Токаев высказался об увеличении объема наличных денег
28 января Президент Казахстана провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
28 января 2026
“Тотальная проверка не нужна, действовать без перегибов“: Токаев о контроле соцсферы
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
28 января 2026
Безграмотный и алчный человек не может быть патриотом - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев жёстко высказался о коррупции и псевдопатриотизме, заявив, что жадный и безграмотный человек не может считаться
28 января 2026
Токаев поручил масштабировать опыт АФМ в использовании ИИ
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить аналитическую работу с использованием искусственного интеллекта, передаёт Tengrinews.kz.
28 января 2026
Борьба с теневой экономикой должна быть бескомпромиссной - Токаев
Президент Касым-Жомарт Токаев во время совещания в Агентстве по финансовому мониторингу заявил о необходимости жёсткой и бескомпромиссной борьбы
28 января 2026
“Объясните, для чего вам деньги“: как работают новые правила снятия наличных в Казахстане
В Национальном банке Казахстана разъяснили норму об ограничении на снятие наличных со счетов. Новые правила заработали с 1 января, передаёт
27 января 2026
Казахстанец незаконно добыл руды на миллиард и купил бизнес-центр
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о расследовании дела о незаконной предпринимательской деятельности на месторождении "Глинковское"
22 января 2026
Студент получил 15 лет за закладки в Караганде
В Караганде вынесли приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков, передаёт Tengrinews.kz.
21 января 2026
Кресло за 20 миллионов купил вуз на юге Казахстана
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании дела о хищении бюджетных средств в Южно-Казахстанском университете имени Мухтара
19 января 2026
Қазақша
Русский
English
+7 (777) 001 44 99