Новости по теме АФМ

Борьба с мошенниками, пирамидами и дропами: большая дискуссия прошла в Астане Онлайн-конференция "АФМ online" состоялась в Астане под эгидой Агентства по финансовому мониторингу. На мероприятии обсудили финансовые пирамиды,

05 июня 2024 12:13

Новости за 4 июня: подъем флага, новые послы и жалоба в Антикор Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей в Казахстане за сегодня, 4 июня.

04 июня 2024 19:35

Сотрудник АФМ на протяжении года "сливал" госсекреты Сотрудника Агентства по финансовому мониторингу осудили за разглашение государственных секретов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре,

04 июня 2024 16:25

Чиновник похитил миллионы на цифровизации Казахстана: раскрыта схема Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за

03 июня 2024 12:27

Цены на продукты для детсадов почти в 2 раза завышали в Астане Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

28 мая 2024 12:04

Майнинговую ферму изобличили в Шымкенте Группа лиц в период с апреля 2023-го по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода

24 мая 2024 11:21

Кадровые перестановки в Мангистау: о возможных уголовных делах спросили зампреда АФМ Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, заводились ли уголовные дела в отношении уволенных

22 мая 2024 14:11

Свыше 500 томов, 8 терабайт записей: АФМ об уголовном деле группировки Коспаева Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов высказался о ходе расследования дела Елдоса Коспаева и членов

22 мая 2024 12:46

"Обязательно обратим внимание" - зампред АФМ об активах семьи Бишимбаевых Заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жениса Елемесова спросили, будет ли ведомство проверять активы семьи Бишимбаевых,

22 мая 2024 11:17

"Возможны еще возмещения": сколько Боранбаев передал государству, рассказали в АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена

22 мая 2024 10:58

Вдвое дороже: хлеб по завышенной цене поставляли в центр поддержки детей Поставщика центра поддержки детей оштрафовали за завышенные цены на хлеб в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

21 мая 2024 09:21

Предпринимателя Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам 8 месяцам Находившегося ранее в розыске бизнесмена Ануарбека Джексенгалиева приговорили к 6 годам 8 месяцам заключения, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 мая 2024 12:11

В Казахстане появилось 20 новых генералов 20 офицеров правоохранительных, силовых и специальных органов получили генеральские погоны. Соответствующий указ подписал Глава государства,

06 мая 2024 14:00

Посылку с полкило наркотиков из Швеции нашли на почте в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу совместно с транспортной прокуратурой начало раследование по факту перемещения наркотиков через границу

30 апреля 2024 10:19

Хищения во время паводков: стали известны новые подробности Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов озвучил подробности уголовных дел, возбужденных во время паводков

24 апреля 2024 12:15

Наркомагазины с миллиардными оборотами выявили в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу выявило сотни каналов в мессенджерах и маркетплейсы в Darknet, где осуществляется сбыт наркотических средств

24 апреля 2024 09:40

АФМ проверит расходование денег, выделенных на гидросооружения Расходование средств, предназначенных для строительства гидросооружений, проверят в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент

23 апреля 2024 09:09

Нарушения выявили при строительстве объекта за 9 миллиардов в Алматы Агентство по финансовому мониторингу выявило нарушения при строительстве крупного инфраструктурного объекта в Алматы, передает Tengrinews.kz

17 апреля 2024 09:12

АФМ выявило поставки продуктов по завышенным ценам в больницы Кызылординской области АФМ выявило в Кызылординской области поставки продуктов в больницы по завышенным ценам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

15 апреля 2024 11:03

Наживавшихся на казахстанцах с инвалидностью чиновницу и подрядчика осудили в Павлодарской области Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қамқор" выявило факты необоснованного завышения

12 апреля 2024 15:17