Новости по теме АФМ

Члена сборной Казахстана по национальной охоте арестовали В Казахстане завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в незаконном приобретении и содержании хищных

Вчера 10:53

Криптовалюта, казино и миллиард долларов - Казахстан объявил в розыск иностранцев Троих иностранных граждан объявили в международный розыск в департаменте экономических расследований Астаны. При этом двое из них могут быть

20 июля 17:46

Иностранцев привозили ради банковских карт: онлайн-казино накрыли в Казахстане В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн-казино Nomad Poker, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

20 июля 09:36

Частная клиника в Астане зарабатывала миллионы на “мёртвых душах“ - суд вынес приговор В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных денег. Схему организовал руководитель частной клиники, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой

17 июля 18:05

Золото валялось на полу - видео подпольного цеха показало АФМ Подпольный цех по переработке золота выявили в Акмолинской области. В сети появилось видео, передаёт Tengrinews.kz.

17 июля 16:06

Вывозила людей в Турцию и ОАЭ - Грузия выдала Казахстану подозреваемую по делу World Business Consulting В Казахстан экстрадировали подозреваемую по делу финансовой пирамиды World Business Consulting. В январе 2026 года её задержали в Грузии, передаёт

16 июля 17:52

“Хавала“ вместо банков - в Казахстане раскрыли необычную схему В Казахстане пресекли деятельность транснациональной группы, которая занималась незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции.

09 июля 12:46

Организаторы схем с дропперами начали похищать людей в Казахстане С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 дропперские ячейки, занимавшиеся отмыванием денег, передаёт Tengrinews.kz.

08 июля 15:01

Более 200 мужчинам “провели“ женские операции в Мангистау В Мангистауской области расследуют возможное хищение средств Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). В центре внимания оказались

01 июля 11:08

Золото в пакетах и десятки силовиков - видео масштабной спецоперации показало АФМ В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ показало видео масштабной

29 июня 12:24

Тоннель в Узбекистан и нелегальный НПЗ - раскрыты схемы вывоза топлива из Казахстана Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.

25 июня 10:27

Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“ объявили в розыск Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz.

24 июня 10:09

АФМ провело масштабные кадровые перестановки в регионах Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz.

22 июня 15:15

Вейпы на сотни миллионов - в Казахстане раскрыли крупную подпольную сеть В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности

22 июня 09:20

Заработали миллионы тенге на несуществующем молоке - АФМ раскрыло крупную аферу В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengrinews.kz.

18 июня 10:12

ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались

12 июня 09:18

“Смотри и богатей“ - организатора пирамиды осудили в Кызылорде В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros. Детали сообщили в пресс-службе Агентства

10 июня 09:43

Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства

08 июня 11:14

Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы,

04 июня 16:21

Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

02 июня 09:11