Новости по теме АФМ

Золото в пакетах и десятки силовиков - видео масштабной спецоперации показало АФМ В области Абай пресекли незаконную деятельность по добыче драгоценных металлов на территории Жарминского района. АФМ показало видео масштабной

29 июня 12:24

Тоннель в Узбекистан и нелегальный НПЗ - раскрыты схемы вывоза топлива из Казахстана Агентство по финансовому мониторингу раскрыло несколько крупных схем незаконного вывоза топлива из Казахстана, передаёт Tengrinews.kz.

25 июня 10:27

Ущерб 1,2 миллиарда тенге – главу “Восток Инжиниринг“ объявили в розыск Главу ТОО "Восток Инжиниринг", которое занималось техническим надзором при строительстве соцобъектов, объявили в розыск, передаёт Tengrinews.kz.

24 июня 10:09

АФМ провело масштабные кадровые перестановки в регионах Крупные кадровые перестановки произошли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), передаёт Tengrinews.kz.

22 июня 15:15

Вейпы на сотни миллионов - в Казахстане раскрыли крупную подпольную сеть В Казахстане пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной продажей вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности

22 июня 09:20

Заработали миллионы тенге на несуществующем молоке - АФМ раскрыло крупную аферу В Алматинской области вынесли приговор по делу о хищении субсидий и незаконному оформлению счетов-фактур, передаёт Tengrinews.kz.

18 июня 10:12

ИИН незаконно оформляли иностранцам в Астане - в схеме участвовали сотрудники ЦОНа В Астане раскрыли схему незаконной выдачи ИИН иностранным гражданам. Для этого, по данным Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), использовались

12 июня 09:18

“Смотри и богатей“ - организатора пирамиды осудили в Кызылорде В Кызылорде вынесли приговор руководителю структурного подразделения финансовой пирамиды WornerBros. Детали сообщили в пресс-службе Агентства

10 июня 09:43

Обещали деньги и подарки. АФМ проводит расследование в 14 регионах Казахстана Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность финансовой пирамиды CVK. В настоящее время территориальные департаменты агентства

08 июня 11:14

Схему вывоза бензина на 37 миллиардов раскрыли в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры завершило расследование в отношении преступной группы,

04 июня 16:21

Более 200 миллионов исчезло при строительстве соцжилья в Кокшетау В Кокшетау расследуют хищение более 200 миллионов тенге при строительстве жилья, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

02 июня 09:11

Компании превращали в “опытных строителей“ ради госзакупок в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок в Алматы, передаёт Tengrinews.kz.

26 мая 09:29

Дело против Еnvida AI завели в Казахстане В Казахстане проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Еnvida ai. Детали сообщили в пресс-службе Агентства

22 мая 10:37

Обещали сверхприбыль за 5 дней - очередную схему раскрыли в Казахстане В Шымкенте началось расследование по факту организации финансовой пирамиды "Капитал", действовавшей под видом инвестиционной платформы, передаёт

20 мая 11:02

Имущество на 2,4 миллиарда арестовали у автомобильной ОПГ на западе Казахстана В Актюбинской области завершили расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой на учёт грузовых и легковых

18 мая 09:23

Незаконно обналичили свыше 350 миллионов - налоговую схему раскрыли на востоке Казахстана В Восточно-Казахстанской области раскрыли схему с фиктивными счетами-фактурами. По делу проходят несколько человек, включая сотрудницу управления

14 мая 09:35

В Казахстане попробуют пристыдить коррупционеров “доской позора“ В Казахстане появится специальный список лиц и компаний, причастных к экономическим правонарушениям. Правила его формирования утвердило Агентство

12 мая 11:17

Осуждённая в колонии придумала дерзкую схему и украла ещё миллиард в Шымкенте В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на образование в Шымкенте.

12 мая 09:09

Приписки и фиктивные услуги. Новые подробности 14 уголовных дел о хищениях в ОСМС В Казахстане расследуют 14 уголовных дел о хищении средств обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Общий ущерб государству

08 мая 13:29

Токаев вручил госнаграды силовикам Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения государственных наград, передаёт Tengrinews.kz.

06 мая 15:19