Новости по теме АФМ

Дело Жанабыловых передали АФМ: блогерам может грозить тюрьма Дела в отношении блогеров Эльмиры Толегеновой и Ерболата Жанабылова передали в департамент экономических расследований. Суд увидел в них признаки

15 сентября 2025

Принято решение по казахстанцам, незаконно снимавшим свои пенсионные В Агентстве по финансовому мониторингу разъяснили порядок действий в отношении казахстанцев, которые незаконно воспользовались своими пенсионными

15 сентября 2025

Porsche, Cadillac и горы денег: авторы схемы с выводом пенсионных разбогатели на “рахметах“ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали подробности массовых задержаний по "стоматологическому делу" в Атырауской области, передаёт

15 сентября 2025

Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсии в нашей

10 сентября 2025

“Имитируя проблемы с зубами“, казахстанцы вывели из ЕНПФ 200 миллиардов тенге Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Глава ведомства доложил об итогах работы

09 сентября 2025

1 миллиард украли на пособиях в Казахстане: раскрыта хитрая схема в акиматах Масштабные хищения на пособиях по беременности и родам, а также адресной социальной помощи (АСП) выявили в Казахстане. Сумма причинённого ущерба

06 сентября 2025

Связанное с сыном Нурлана Нигматулина дело на паузе: АФМ ждет ответа из-за рубежа Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил подробности дела, с которым связан сын экс-спикера Мажилиса

04 сентября 2025

Вице-министр Сарбасов проходит по делу о взятке в 40 миллионов Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовном деле в отношении бывшего первого вице-министра

04 сентября 2025

Неужели за Перизат Кайрат никто не стоял? Появился ответ на “самый популярный“ вопрос Один из самых обсуждаемых вопросов, который не уходил из комментариев на сайте Tengrinews.kz и в соцсетях, звучал так: могла ли Перизат Кайрат

04 сентября 2025

АФМ ответило на видео про “смерть правового надзора“ в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу опубликовало сообщение о том, что распространение недостоверной информации в соцсетях будет считаться вмешательством

03 сентября 2025

“Водочный король“ Султан Махмадов задержан в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о пресечении деятельности преступной организованной группы на территории Жамбылской области,

01 сентября 2025

Раскрыто дело главы “Казспецэкспорт“ о хищении 1,6 миллиарда Раскрыто дело руководителя "Казспецэкспорт" о хищении 1,6 миллиарда тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

29 августа 2025

Скандал с блогерами, остановка стройки небоскрёба и самокаты на штрафстоянке: главные новости сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест актуальных и обсуждаемых новостей за четверг, 28 августа.

28 августа 2025

Казахстанские блогеры берут миллионы за рекламу казино: АФМ раскрыло имена С начала года в Казахстане уличили 34 блогера, которые занимались рекламой азартных онлайн-игр. Из них 11 уже привлечены к административной

28 августа 2025

Субсидии на молочку спустили в казино: арестован завод в Жетысу В области Жетысу расследуют факт хищения государственных субсидий. Подробности раскрыли в департаменте Агентства по финансовому мониторингу,

20 августа 2025

Полмиллиона вейпов и миллиарды тенге: в Астане раскрыли преступную сеть В Астане ликвидировали крупную оптовую сеть, занимавшуюся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась

15 августа 2025

88 миллионов ушли на коттедж и авто: раскрыта преступная схема с “Даму бала“ В Кызылорде вынесли приговор по делу о хищении свыше 88 миллионов тенге у предпринимателей, работавших через платформу "Даму бала", предназначенную

14 августа 2025

Подпольный цех поставлял снюс в крупные города Казахстана Подпольный цех поставлял снюсы (некурительные табачные изделия) в крупные города Казахстана, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 августа 2025

В ВКО майнерам незаконно продавали свет на целый город В Восточно-Казахстанской области незаконно продавали электроэнергию майнерам в обход единого государственного закупщика, передает Tengrinews.kz.

11 августа 2025

АФМ расследует дело в отношении сотрудников “СК-Фармации“: в чём их подозревают Сотрудников "СК-Фармации" подозревают в присвоении и растрате вверенного имущества. Информацию корреспонденту Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе

08 августа 2025