Новости по теме АФМ

Крупную партию вейпов перехватили на границе с Россией Крупную партию вейпов задержали на казахстанско-российской границе, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

18 июля 2025

Дело Перизат Кайрат: троих потерпевших доставят в суд принудительно Троих участников судебного процесса по делу Перизат Кайрат доставят в суд в принудительном порядке. Соответствующее постановление сегодня вынес

17 июля 2025

Пирамида “КазМунайГаз Инвест” обманула казахстанцев на миллиард: арестованы авто, дом и ресторан В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием "КазМунайГаз Инвест", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

17 июля 2025

В аэропорту Усть-Каменогорска раскрыта схема хищений на миллионы В Восточно-Казахстанской области завершено расследование в отношении руководства аэропорта Усть-Каменогорска по делу о масштабных хищениях,

16 июля 2025

В Алматы раскрыли криптопирамиду Matic Basket: пострадали 1900 человек В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием Matic Basket, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

14 июля 2025

Кровать за миллион: больничную аферу раскрыли в Казахстане В Кызылорде арестовали главного бухгалтера инфекционной больницы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со

11 июля 2025

Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июля 2025

В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

08 июля 2025

Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.

04 июля 2025

Арест бывших вице-министров: в квартирах найдены огромные суммы в долларах В Алматы ведется досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Фигурантами дела стали должностные лица АО "Центр

03 июля 2025

Жители Уральска получали “быстрые деньги“ и утопали в долгах В Уральске выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной выдачей микрокредитов без лицензии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по

02 июля 2025

Афера на миллиард: задержаны директор и главбух Astana English School В Астане руководство школы подозревают в хищении почти миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 июля 2025

Подпольный бизнес с доходом в 100 миллионов разоблачили в Экибастузе Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили и пресекли группу, которая занималась незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов

26 июня 2025

Как не попасться на уловки мошенников: в Казахстане прошел форум В Казахстане прошел форум AFM Online 2025, посвященный теме "Цифровые триггеры XXI века". Организатором выступило Агентство по финансовому мониторингу,

25 июня 2025

Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.

25 июня 2025

В Генпрокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева В Генеральной прокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.

21 июня 2025

Стало известно о задержании Мурата Боранбаева В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева, передает корреспондент

20 июня 2025

Имущество на 1,5 миллиарда вернули казахстанскому вузу В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном выводе доли участия государства в техническом университете имени

20 июня 2025

Супруги-блогеры из Актау попали под следствие за незаконную лотерею Супружеская пара из Актау, имеющая крупную аудиторию в Instagram, TikTok и Telegram, попала под следствие по делу о незаконной предпринимательской

19 июня 2025

Расследование дела Перизат Кайрат завершено: какова итоговая сумма ущерба Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

18 июня 2025