Новости по теме Мошенничество

Власти США присоединились к расследованию дела Hewlett-Packard Правительство страны проверяет, не нарушался ли компанией закон "О запрете подкупа должностных лиц за границей".

16 апреля 2010

Независимого директора Сбербанка заподозрили в мошенничестве По версии американских властей, Раджат Гупта мог передавать инсайдерскую информацию основателю хедж-фонда Galleon Раджу Раджаратнаму.

16 апреля 2010

Генпрокуратуру России заподозрили в получении "откатов" от HP По предположению немецкой прокуратуры, Hewlett-Packard заплатила сотрудникам ведомства через подставные фирмы более 10 миллионов долларов за контракт на поставку оргтехники.

16 апреля 2010

Hewlett-Packard заподозрили в неуплате налогов Следователи в Германии предполагают, что компания занималась хищениями путем неуплаты налогов при поставке оргтехники в страны Восточной Европы и Россию.

15 апреля 2010

Экс-владельца банка ВЕФК освободили из-под стражи Адвокат Александра Гительсона отметил, что его подзащитный был выпущен из СИЗО по решению следователей. Банкир находится под подпиской о невыезде.

15 апреля 2010

Мосгорсуд признал законным арест гендиректора "Евразии Логистик" Суд отклонил кассационную жалобу с просьбой об освобождении из-под стражи Александра Волкова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

14 апреля 2010

Против вице-мэра Новосибирска возбудили еще два уголовных дела Александр Солодкин вместе с отцом могут быть направлены в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы.

14 апреля 2010

Интернет-мошенники подставили Аршавина Аферисты хотели нажиться на его имени. Они продавали поддельную экипировку через интернет-магазин, который был похож на официальный.

11 апреля 2010

Обманувшую игроков "Зенита" мошенницу приговорили к 5 годам тюрьмы Заместитель гендиректора ООО "Агентство недвижимости "Невский проспект" Виктория Ковба обманным путем похитила около семи миллионов долларов.

10 апреля 2010

В Швейцарии обнаружили новый способ ухода иностранцев от налогов Власти страны выясняют, нужно ли введение специальных норм для регулирования страховых компаний и банков.

08 апреля 2010

Московскую квартиру вице-губернатора Нижегородской области обыскали Обыск с изъятием документов производился в рамках уголовного дела по факту мошенничества. Компания "Нижегородкапстрой" подозревается в нецелевой растрате бюджетных средств.

08 апреля 2010

Сотрудники МВД провели обыски в Росимуществе Подмосковья Обыски связаны с причастностью экс-заместителя директора ведомства к уголовному делу по факту мошенничества с недвижимостью.

07 апреля 2010

Генерала осудили за попытку мошенничества с квартирой в Москве Евгения Калинкина приговорили к трем годам условно за попытку незаконно получить в собственность квартиру за 7,7 миллиона рублей.

07 апреля 2010

Обвиняемого в незаконной продаже МиГов заключили под стражу Меру пресечения бывшему сотруднику Росрезерва на заключение под стражу изменили по ходатайству следователя.

02 апреля 2010

Белоруссия выдаст России обвиняемого в мошенничестве Сергея Вороненко обвиняют в совершении "мошенничества в особо крупном размере". Речь идет о сумме в два миллиона долларов.

02 апреля 2010

Сбербанк предупредил клиентов о SMS-мошенничестве В последнее время держатели карт стали все чаще получать SMS-ки с информацией о блокировке карты или изменения ПИН-кода и просьбой перезвонить.

01 апреля 2010

На украинско-российской границе нашли подпольный нефтепровод Для строительства мошенники использовали самое современное оборудование. В случае завершения проекта, они могли бы перекачивать до 30 тонн нефти за ночь.

31 марта 2010

В деле о незаконной продаже МиГ-31 появился обвиняемый Бывший начальник приволжского управления Росрезерва договорился с оценщиком, который оценил планеры боевых истребителей в пять долларов за штуку.

29 марта 2010

Россия и США совместно займутся искоренением интернет-мошенников Соответствующий меморандум подписали СКП России и Служба иммиграционно-таможенных расследований США.

27 марта 2010

В США арестовали двух банкиров из России Исполнительный директор отделения швейцарского банка UBS AG Игорь Потероба и сотрудник Northern Trust Corp Алексей Коваль обвиняются в создании преступной группы.

25 марта 2010