Новости по теме Финансовая полиция

Подпольное казино обнаружили в здании бывшей гостиницы "Поле чудес" в Алматы В отношении организатора будет возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная организация игорного бизнеса".

05 августа 2013

За взятку ноутбуком арестован чиновник в Акмолинской области Взятка получена от местного предпринимателя за общее покровительство при осуществлении торговли сельскохозяйственной продукцией.

31 июля 2013

Тусупбеков раскритиковал работу своих подчиненных в регионах Глава финпола недоволен тем, что в регионах не организовали эффективное выявление хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию госпрограмм.

30 июля 2013

Финпол Казахстана перекрыл 16 каналов финансирования экстремистов По данным финансовой полиции, за 6 месяцев возбуждено 68 уголовных дел в отношении приверженцев экстремизма и терроризма.

30 июля 2013

Выявляемость лжепредприятий растет в Казахстане В результате этого, сумма обналиченных денежных средств в банках второго уровня снизилась с 605 до 511 миллиардов тенге, или на 16 процентов.

30 июля 2013

За ущерб экологии оштрафован аэропорт Астаны На Международный аэропорт столицы наложен штраф в размере более 13 миллионов тенге за разлив авиакеросина.

30 июля 2013

3 тысячи уголовных дел возбуждено в Казахстане за финансовые преступления Итоги деятельности за первое полугодие 2013 года обсудили в ходе заседания коллегии в Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

30 июля 2013

Более 14 тысяч поддельных учебников изъяли в Алматы Следственным управлением ДБЭКП Алматы по данному факту возбуждено уголовное дело.

26 июля 2013

Раскрываемость коррупционных правонарушений растет в Казахстане Рашид Тусупбеков доложил Президенту о результатах деятельности финполиции по итогам первого полугодия и ходе расследования ряда резонансных дел.

25 июля 2013

Более 150 миллионов тенге похитили при строительстве водопровода в Павлодарской области В отношении бывшего начальника Управления строительства Павлодарской области Кульджанова и руководителя ТОО "КазСтройСервис-7" Сыздыкова возбудили уголовное дело.

23 июля 2013

Финпол прокомментировал сообщения о проверках в БТА Банке В агентстве подтвердили информацию, распространенную в СМИ.

23 июля 2013

Финпол начал проверку документов в БТА Банке Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью затребовало у банка все расходы по бизнес-центру Samal Towers с 2009 года.

22 июля 2013

Получивший ножевые ранения в кафе Кокшетау финансовый полицейский был трезв Департамент финансовой полиции по Акмолинской области предоставил дополнительную информацию о происшествии.

17 июля 2013

Финансовый полицейский попал в реанимацию после драки с посетителями кафе в Кокшетау 35-летний майор финпола получил три ножевых ранения в живот.

17 июля 2013

Обвиняемая во взяточничестве сотрудница акимата ЮКО объявлена в розыск Орманчиной предъявлено заочное обвинение, 3 июля она объявлена в розыск.

17 июля 2013

Новые уголовные дела возбуждены против главы компании "Богви" в Акмолинской области В частности, Виктора Богданца обвиняют в растрате более 18 тысяч тонн зерна, а также в мошенничестве.

16 июля 2013

Организатора нелегального игорного бизнеса задержали в Караганде ОПГ арендовала помещение для проведения азартных игр. Ежедневная незаконная выручка составляла примерно 1-1,5 миллиона тенге.

05 июля 2013

ОПГ ликвидирована в Жамбылской области ОПГ причинила ущерб государству на миллиард тенге.

03 июля 2013

Члены ОПГ "отмыли" 9 миллиардов тенге в Акмолинской области Члены группы обналичивали деньги через подставные юридические организации.

01 июля 2013

Зачинщика драки на погранпосту "Урлютобе" приговорили к 6 годам тюрьмы Приговором военного суда Сеймейского гарнизона подсудимый Нуржан Муратов признан виновным по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Превышение служебных полномочий".

01 июля 2013