Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в отношении бывшего президента Энрике Пеньи Ньето по подозрению в отмывании денег, незаконном обогащении и незаконных международных переводах, сообщили агентству Reuters во вторник два источника, знакомые с этим вопросом, передает Tengrinews.kz.
Источники сообщили, что Пенья Ньето, который был президентом с 2012 по 2016 год, является человеком, идентифицированным как Энрике П в заявлении генеральной прокуратуры (FGR) во вторник. В заявлении говорится, что FGR "разрабатывает процедуры расследования" различных федеральных преступлений, что они расследуют преступления, связанные с испанской строительной компанией OHL.
Reuters не смог связаться с Пеньей Ньето для комментариев. Впрочем, ему еще не было предъявлено обвинение в совершении преступления.
Агентство отметило, что в 2016 году мексиканское подразделение OHL было оштрафовано за несоответствия в финансовой отчетности. В компании тогда заявили, что доказательств мошенничества нет.
Позже OHL Mexico столкнулась с обвинениями в коррупции из-за просочившихся записей, в которых ее руководители, по-видимому, обсуждали завышение цены для правительства за концессию на шоссе.
FGR заявила, что расследование отмывания денег и незаконных международных переводов было основано на жалобах налоговых органов.
В июле мексиканское подразделение по борьбе с отмыванием денег обратилось к FGR с просьбой расследовать денежные переводы за границу на миллионы долларов, адресованные Пенье Ньето.
Пенья Ньето ответил на обвинения в серии твитов в то время, сказав: "Я уверен, что перед компетентными органами мне будет разрешено прояснить любой вопрос о моих активах и продемонстрировать их законность".
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
