Швейцарский банк обвинили в отмывании денег для дочери первого президента Узбекистана

©️ x.com

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации "Офис", созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kun.uz.

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвиняется в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации "Офис", созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Об этом сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Kun.uz.

В обвинении говорится, что Lombard Odier не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние руководящие принципы при открытии и управлении девятью подозрительными банковскими счетами.

Обвинения также предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами, который, как предполагается, сыграл ключевую роль в схеме по отмыванию денег Каримовой в период с 2005 по 2012 год.

Расследование против банка и его бывшего сотрудника ведется с конца 2016 года, и теперь фигурантам официально предъявлены обвинения.

Правоохранители считают, что организация "Офис" не занималась предпринимательской деятельностью и не имела сотрудников. Она была создана исключительно для сокрытия перевода средств преступного происхождения. Эти средства были получены в результате коррупционных сделок в телекоммуникационном секторе Узбекистана, подчеркивают в швейцарской генпрокуратуре.

В сентябре 2023 года генпрокуратура Швейцарии по итогам уголовного расследования передала в Федеральный суд по уголовным делам обвинительное заключение в отношении Гульнары Каримовой.

Согласно обвинительному заключению, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были "подкупить" Каримову через компании, входящие в состав "Офиса".

Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии в Ташкентской области с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд Узбекистана сообщал, что ее приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об организации преступной группы, мошенничестве, хищении и других преступлениях.

Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp