В Астане расследуют дело по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Компания позиционировала себя как британский инвестиционный фонд. Клиентам заявлялось о якобы предоставлении услуг доверительного управления средствами на рынке Forex, в сфере майнинга, а также при торговле внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
Вкладчикам обещали доходность от 15 до 20 процентов в месяц, что эквивалентно 120–180 процентам годовых.
Как создавалась видимость инвестиций
Для имитации реальной инвестиционной деятельности участникам предоставляли доступ к личным кабинетам на сайте компании. В них отображались виртуальные депозиты, начисления и якобы растущая прибыль.
По данным следствия, фактически средства вкладчиков не инвестировались. Деньги использовались подозреваемыми в личных целях.
Ущерб и арест имущества
Общий ущерб, причиненный вкладчикам, превысил 136 миллионов тенге.
На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и две автомашины. Имущество было оформлено на доверенных лиц с целью сокрытия от возможной конфискации.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в Актобе суд вынес приговор организаторам финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), которая действовала с марта по декабрь 2024 года. Жертвами схемы стали десятки жителей города, вложившие в проект почти 197 миллионов тенге.
