Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП "Енбек", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.
По официальным данным, в период с 2021 по 2023 год РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора способом из одного источника на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви.
"Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 миллионов тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 миллиона тенге обналичены", - говорится в сообщении АФМ.
По данным АФМ, на преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
"На указанное имущество с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Антикор показал видео задержания руководителей РГП “Енбек“ в Астане
Ранее Агентство по противодействию коррупции опубликовало оперативное видео задержания руководителей предприятия "Еңбек" КУИС МВД.
По данным ведомства, заместитель генерального директора и его подчиненный – начальник управления строительства подозреваются в получении на системной основе взяток от предпринимателей за заключение договоров госзакупок, подписание актов выполненных работ и оплату по ним.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
