ОПГ из 15 человек использовала компании-пустышки в Алматы для "обналички" и ухода от налогов

viewings icon comments icon

ПОДЕЛИТЬСЯ

whatsapp button telegram button facebook button
Иллюстративное фото: lawr.ru Иллюстративное фото: lawr.ru

В Бостандыкском районном суде № 2 Алматы судят предполагаемых членов ОПГ. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в преднамеренном банкротстве предприятий, "обналичке" и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Перед судом предстали 22 человека.

whatsapp button telegram button facebook button
Иконка комментария блок соц сети

В Бостандыкском районном суде № 2 Алматы судят предполагаемых членов ОПГ. Им предъявлены различные обвинения, в том числе в преднамеренном банкротстве предприятий, "обналичке" и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Перед судом предстали 22 человека.

По материалам дела, в период с 2011 по 2012 год Е. Ж., Ж. К. и другими лицами якобы создана организованная преступная группа. Туда были вовлечены 15 человек. ОПГ были созданы и приобретены 84 компании без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, через расчетные счета которых обналичивали денежные средства в крупном размере. Также было якобы использовано 55 подконтрольных предприятий для уклонения от уплаты налогов в бюджет руководителями пяти юридических лиц. Об этом рассказали в прокуратуре Алматы в ответе на запрос Tengrinews.kz.

Как сообщили в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Алматинском городском суде, помимо Е. Ж. и Ж. К., организатором ОПГ, по версии следствия, был Ж. Д. Их троих обвиняют по статьям:

192-1 - "Совершение субъектом частного предпринимательства сделки (сделок) без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность", 216 - "Преднамеренное банкротство", 28, часть 5 - 222, часть 3 - "Пособничество в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций" в редакции УК РК 1997 года, 216, часть 3 - "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", 28, часть 5 - 245, часть 3 - "Пособничество в уклонении от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций", 262, часть 1 - "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" действующего УК РК.

Как отметили в Алматинском городском суде, помимо них, перед судом предстали еще 19 человек. Большая часть подсудимых содержатся под стражей. Отметим, что один из обвиняемых - гражданин Российской Федерации.

"Предъявленное обвинение рассматривается судом № 2 Бостандыкского района Алматы, и какое-либо вмешательство не допускается", - заключили в Алматинском городском суде.

В прокуратуре Алматы добавили, что суд назначил судебно-экономическую экспертизу.

Мы отправим новости на ваш телефон. Подписывайтесь в Telegram @tengrinews

Tengrinews
Читайте также
Join Telegram Последние новости
Лого TengriNews мобильная Лого TengriLife мобильная Лого TengriSport мобильная Лого TengriAuto мобильная Иконка меню мобильная
Иконка закрытия мобильного меню
Открыть TengriNews Открыть TengriLife Открыть TengriSport Открыть TengriAuto Открыть TengriTravel Открыть TengriEdu Открыть TengriGuide

Курс валют

 512.1  course up  590.94  course up  6.44  course down

 

Погода

location-current
Алматы
А
Алматы 19
Астана 19
Актау 22
Актобе 17
Атырау 23
Б
Балхаш 20
Ж
Жезказган 17
К
Караганда 17
Кокшетау 16
Костанай 21
Кызылорда 21
П
Павлодар 17
Петропавловск 22
С
Семей 20
Т
Талдыкорган 22
Тараз 22
Туркестан 22
У
Уральск 18
Усть-Каменогорск 23
Ш
Шымкент 20

 

Редакция Реклама
Социальные сети
Иконка Instagram footer Иконка Telegram footer Иконка Vkontakte footer Иконка Facebook footer Иконка Twitter footer Иконка Youtube footer Иконка TikTok footer Иконка WhatsApp footer