Почти два миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финпирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Ведомство проводит досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамиды The Finiko. В отношении основателей данной организации с заявлениями обратились более 300 человек. Суммы привлеченных средств составляют почти 1,8 миллиона долларов и более 630 миллионов тенге.
"Согласно заключения АРРФР, компания The Finiko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж", - рассказали в АФМ.
По данному делу арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
"АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с деятельностью The Finiko, просим обратиться по телефону доверия АФМ", - добавили в ведомстве.
Напомним, в июле 2021 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка по поручению прокуратуры проверило деятельность компании. Агентство оценило работу The Finiko как "явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества".
Позже прокуратура Алматы сообщила о расследовании в отношении компании.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!
