В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследование в отношении руководства шести микрофинансовых организаций в Алматы, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что департаментом АФМ по Алматы при координации прокуратуры продолжается расследование в отношении руководства МФО Creditum, МФО Sofi Finance, МФО Hava Finance, МФО SF Offline, МФО POS Credit, МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщалось ранее, в результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 миллиардов тенге. Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями - Hava Finance, SF Offline и POS Credit.
При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.
"На счета микрофинансовых организаций наложен арест на сумму 1,8 миллиарда тенге, а также на кредитный портфель в размере 30 миллиардов тенге. Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6, Toyota Tundra общей стоимостью 225 миллионов тенге наложен арест. Расследование продолжается", - рассказали в АФМ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка лишило лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности две компании. Кроме того, сообщалось о проверке в отношении еще 4 аффилированных МФО.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
