В Костанайской области ведется досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает Tengrinews.kz.
Согласно информации департамента АФМ по Костанайской области, подозреваемый в течение шести лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения OLX и Instagram.
"Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100 процентов годовых. Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков. По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Так, в Рудном пенсионерка оформила заем у подозреваемого на 13,2 миллиона тенге якобы для оплаты лечения. По условиям договора она должна была выплачивать по 600 тысяч тенге ежемесячно в течение двух лет. Однако на руки женщина получила только 6 миллионов тенге, остальная сумма, 7,2 миллиона тенге, оказалась заранее включенными процентами. В качестве залога ей пришлось оставить свою единственную квартиру.
"В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 миллиона тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter)", - отмечается в сообщении.
Вместе с тем иная информация, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.
Напомним, что ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило в Алматы противоправную деятельность шести микрофинансовых организаций (МФО). Под расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности попали руководители шести МФО - Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и "Салем Кредит". О том, как работала схема, подробнее читайте здесь.
Читайте также: Мелкие рассрочки: снижают ли они кредитный рейтинг в Казахстане
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
