Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области начал досудебное расследование по факту организации и руководства финансовой пирамидой "Автолюкс", передает Tengrinews.kz.
По данным АФМ, финпирамида действовала всего три месяца - с сентября по ноябрь 2024 года. Ее деятельность охватила несколько регионов, включая Павлодарскую, Алматинскую и Актюбинскую области.
"Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5 процентов до 15 процентов за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали выплачивать кредиты за фактически не приобретённый товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и так далее)", - говорится в сообщении.
При этом на незаконно полученные средства подозреваемая приобрела автомобили Mercedes Benz и Toyota Camry, которые арестованы по решению суда.
"В результате подозреваемой вовлечено более 150 лиц, которые вложили в финансовую пирамиду свыше 100 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.
Суд назначил подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Дополнительная информация в интересах следствия не разглашается.
"Инвестиционные схемы": полиция предупредила жителей Алматы
Ранее мы писали, как не попасться на удочку мошенников при желании оказать материальную помощь незнакомым людям.
Читайте также: Киберажеки: пенсионеры придумали новый способ борьбы с мошенниками
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
