Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.
По данным правоохранителей, преступники с помощью фиктивных залогов похитили 1,9 миллиарда тенге из государственного бюджета.
"Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого было создано ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, составленные от имени несуществующего ТОО Expert Consulting Group", – говорится в сообщении.
Отмечается, что организатор схемы, который одновременно являлся председателем комиссии по рассмотрению заявок на получение госзаймов, координировал действия участников. Он занимался поиском потенциальных фигурантов, распределением ролей, контролировал оформление фиктивных кредитов и давал указания по поиску физических лиц для оформления документов. Также он следил за ежемесячными платежами и участвовал в составлении ложных актов сверок. Похищенные средства распределялись между членами группы.
"На данный момент по уголовному делу подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на сумму более 1 миллиарда тенге", – добавляется в сообщении.
Ранее мы писали, что 19 особо опасных ОПГ ликвидировали в Казахстане.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
