1. Главная
  2. Узнай
  3. Новости
  4. Новости Казахстана

Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорах Виргинских островов 08 апреля 2013, 10:07

В основном их скрытые владельцы или аффилированные с ними юридические и физические лица представляют нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли, банковский сегмент.
  • ПОДЕЛИТЬСЯ
  • Vkontakte
  • Facebook
  • Twitter
  • Одноклассники
  • Telegram
Новостью поделились: человек

 Британские Виргинские острова. Фото REUTERS/Martinne Geller© Британские Виргинские острова. Фото REUTERS/Martinne Geller©
Скрытые капиталы казахстанцев обнаружены в офшорной зоне Британских Виргинских островов. Об этом стало известно в ходе широкомасштабного расследования, проводимого международным консорциумом журналистов (International Consortium of Investigative Journalists), передает КазТАГ. "Наше расследование только началось, и мы не можем утверждать, что все обнаруженное связано с нарушением закона. Идет широкомасштабная проверка компаний, банковских счетов и денежных операций. Несомненно, капитал казахстанцев в этом морском офшоре (Британские Виргинские острова. - КазТАГ) присутствует",- сообщили агентству по телефону в консорциуме. "В основном, их скрытые владельцы или аффилированные с ними юридические и физические лица представляют в большей мере нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли, банковский сегмент и в малой степени - несырьевой сектор. Мы постараемся обнажить скрытые имена и тайные отношения в ближайшее время", - продолжили собеседники. Как сообщается на сайте консорциума, расследуемые документы представляют самый большой запас внутренней информации об офшорной системе, когда-либо полученной организацией средств массовой информации. Общий размер файлов измеряется в гигабайтах более чем в 160 раз больше, чем утечка американских документов госдепартамента по Wikileaks в 2010 году. Для проведения анализа документов ICIJ сотрудничает с журналистами из The Guardian и BBC в Великобритании, Le Monde во Франции, Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk в Германии, американской Washington Post, канадской радиовещательной корпорацией (CBC) и 31 другими медиапартнерами по всему миру. Восемьдесят шесть журналистов из 46 стран использовали высокотехнологичные данные отчетности, чтобы просеять через электронную почту, счета книг и другие файлы, которые охватывают почти 30-летнюю историю офшоров. Антикоррупционные кампании утверждают, что морские (офшорные. - КазТАГ) тайны подрывают закон и порядок в государствах, заставляют рядовых граждан платить более высокие налоги, чтобы компенсировать доходы, которые исчезают в море. Исследования показали, что трансграничные потоки глобальных доходов от финансовых преступлений составляют в сумме от одного триллиона долларов до 1,6 триллиона долларов в год.