+7 (777) 001 44 99
Қазақша
Русский
English
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о расследовании по громкому "стоматологическому делу", передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений казахстанцев из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) продолжается.
Как действовала схема
По данным ведомства, пенсионные накопления граждан снимались через формальные договоры об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За содействие в хищениях подозреваемые получали незаконное вознаграждение от 10 до 20 процентов от суммы снятых средств.
"В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 миллиардов тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц", - рассказали в АФМ.
Аресты и меры пресечения
11 подозреваемых помещены под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 миллионов тенге.
По данным фактам начат ряд досудебных расследований.
Отмечается, что казахстанцы, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.
200 миллиардов на "зубное лечение"
Напомним, 9 сентября глава АФМ Жанат Элиманов доложил Президенту Касым-Жомарту Токаеву о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы, в которых были задействованы частные клиники.
В "Отбасы банке" также сообщили о выявлении системных злоупотреблений при оформлении заявок для оплаты стоматологических услуг. При этом было отмечено, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитали проходить лечение именно в стоматологических клиниках Атырау.
По данным "Отбасы банка", в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz провели 795 424 тысячи транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по стоматологическим услугам. Более 222 миллиардов тенге ушло в топ-20 клиник, половина которых расположена в Атырау, остальные - в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.
В связи с этим с 15 сентября 2025 года в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений на данные услуги.
Позже в АФМ сообщали, что на похищенные средства подозреваемые приобрели 15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) на сумму более 600 миллионов тенге. Также они вложились в элитные квартиры, коммерческие помещения, земельные участки и ювелирные изделия.
Читайте также: Вывод пенсионных через стоматологии: АФМ обратилось к казахстанцам
