Две микрофинансовые организации в Алматы лишены лицензии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в городе Алматы.
"Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компаний, а также проводится проверка в отношении еще 4 аффилированных МФО", - сообщили в АФМ.
Агентством установлено, что шесть МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран.
"Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства", - добавили в АФМ.
По данным АФМ, в результате их действий пострадало более 327 тысяч человек, а причиненный ущерб составил 30 миллиардов тенге.
По инициативе агентства, прокуратурой Алматы внесен иск в суд в интересах 327 тысяч граждан.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее в АФМ сообщали, что под расследование по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности попали руководители шести МФО - Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и "Салем Кредит".
По данным АФМ, клиентов с просроченными платежами принуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями через платформы KOKE.KZ, TENGO.KZ и HAVA.KZ. Причем ответственность гаранта наступала только в случае смерти заемщика.
За эту услугу взималась плата, многократно превышающая сумму изначального кредита. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше, чем брали изначально. Например, должник Ш. при займе 120 тысяч тенге выплатил по гарантии 446 тысяч тенге, не считая основного долга и процентов.
Следствие продолжается.
Нажмите сюда, чтобы получать самые важные новости в вашем WhatsApp
