Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу

Анджела Кубашева Выпускающий редактор

Кадры из видео

Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.

Согласно информации АФМ, подозреваемые выдавали себя за представителей компании по продаже ювелирных изделий.

"(Подозреваемые - прим.) обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60 процентов от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 миллионов тенге", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

"Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом", - указывается в сообщении.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, не подлежит разглашению.

Ранее департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425.