Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому
В результате принятых Агентством мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 миллиарда тенге, передает
Ущерб на 67 миллионов тенге выявили по трем котельным в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Агентство по финансовому мониторингу сформировало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана незаконную деятельность онлайн-казино,
Досудебные расследования в отношении руководства АО "Озенмунайгаз" окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz
Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает
Задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Даурен Мамытов возглавил департамент экономических расследований по Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР
Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны,
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей
Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области,
Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает
С начала этой недели Агентство по финансовому мониторингу сообщает о возвращении осужденным олигархом Кайратом Боранбаевым разных активов. В
Женщину задержали по подозрению в даче взятки в аэропорту Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому
Осужденный Боранбаев вернул государству месторождение, газовую компанию и завод, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому
Компании Кайрата Боранбаева перечислили 66 миллионов долларов в Фонд поддержки инфраструктуры образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Осужденный Кайрат Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу
Дмитрий Малахов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства,
Улан Раисов назначен первым зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства, передает
Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 9 октября.
