Агентство по финансовому мониторингу
Упоминания (187)
Экс-госинспектора подозревают в организации схемы с первичной регистрацией авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по
АФМ раскрыло преступную схему с фиктивными займами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.
В Туркестанской области начато расследование о присвоении вверенного имущества на сумму более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Членов ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому
В Агентстве по финансовому мониторингу ответили на запрос по делу, в рамках которого в международный розыск объявлен Вадим Машуров, передает
Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО "Капитал мечты" завершено департаментом АФМ по Мангистауской области,
Незаконное онлайн-казино действовало под видом легального игорного заведения в одном из казино в городе Конаеве Алматинской области, передает
Осуждена одна из организаторов финансовой пирамиды Qnet, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Организаторов финансовой пирамиды осудили в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о досудебном расследовании по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего
Контрабанда наркотиков из США в Казахстан: осуждены 7 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому
Вагон с табачной продукцией пытались незаконно провезти в Казахстан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по
Экс-глава "Алматыэлектротранс" Берикхан Мурзакаримов объявлен в розыск, передает Tengrinews.kz.
В каком рейтинге Казахстан обошел Китай, Турцию и ОАЭ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Агентства по финансовому
Энергоснабжающие компании Кызылординской области включали в тариф расходы, не связанные с производством и реализацией электроэнергии, передает
Осужден бывший заместитель директора актюбинского филиала АО "Аграрно-кредитная корпорация", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство
В ходе заседания Мажилиса депутат Бакытжан Базарбек поднял вопрос о возврате в Казахстан средств, выведенных в офшоры. По информации мажилисмена,
Схему незаконной добычи и сбыта золота выявили в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Агентства по финансовому
В результате принятых Агентством мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 миллиарда тенге, передает
Ущерб на 67 миллионов тенге выявили по трем котельным в Семее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Курс валют
464.86 542.27 6.19