Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

В АФМ составили список незаконных онлайн-казино в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу сформировало список организаций, осуществляющих на территории Казахстана незаконную деятельность онлайн-казино,

22 ноября 2023 16:22

Расследование по делу "Озенмунайгаза": появились новые подробности Досудебные расследования в отношении руководства АО "Озенмунайгаз" окончены департаментом АФМ по Мангистауской области, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2023 10:21

Руководство филиала "КазТрансГаз Аймак" вымогало у населения - АФМ Сотрудники Жезказганского филиала АО "КазТрансГаз Аймак" вымогали незаконные денежные вознаграждения у граждан и хозяйствующих субъектов, передает

14 ноября 2023 10:41

Хищение миллиарда тенге: задержаны сотрудники "Казспецэкспорта" Задержаны должностные лица РГП "Казспецэкспорт", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

10 ноября 2023 15:09

Даурен Мамытов возглавил ДЭР по Жамбылской области Даурен Мамытов возглавил департамент экономических расследований по Жамбылской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЭР

10 ноября 2023 14:28

Финпирамида под видом компании Eolus: дела расследуются в 10 регионах Казахстана Уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus расследуются в 10 регионах страны,

09 ноября 2023 10:00

Вложили 520 миллионов тенге: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical передали в суд Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование по делу финансовой пирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical в ряде областей

01 ноября 2023 10:13

4,1 миллиарда ущерба: появились подробности дела экс-руководителей Риддерской ТЭЦ Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследуется департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области,

24 октября 2023 10:20

АФМ вернул незаконно приватизированный "Инвестиционный фонд Казахстана" Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование по факту незаконной приватизации АО "Инвестиционный Фонд Казахстана", передает

23 октября 2023 15:28

Об активах Боранбаева и других олигархов спросили зампреда АФМ С начала этой недели Агентство по финансовому мониторингу сообщает о возвращении осужденным олигархом Кайратом Боранбаевым разных активов. В

20 октября 2023 17:16

Задержание в аэропорту Астаны: женщина пыталась провезти контрабанду и дать взятку Женщину задержали по подозрению в даче взятки в аэропорту Астаны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

20 октября 2023 12:38

Боранбаев вернул государству месторождение, газовую компанию и завод Осужденный Боранбаев вернул государству месторождение, газовую компанию и завод, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому

19 октября 2023 14:45

Боранбаев перечислил 30 миллиардов в казахстанский фонд Компании Кайрата Боранбаева перечислили 66 миллионов долларов в Фонд поддержки инфраструктуры образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 октября 2023 15:14

Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны Осужденный Кайрат Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

16 октября 2023 15:18

Малахов перешел из Антикора в АФМ Дмитрий Малахов назначен заместителем председателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства,

11 октября 2023 11:48

Президент повысил Улана Раисова Улан Раисов назначен первым зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства, передает

11 октября 2023 11:39

9 октября: главные новости Казахстана за 5 минут Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и самых интересных новостей за 9 октября.

09 октября 2023 20:00

Возврат активов, теневая экономика: о чем говорил Токаев с главой Агентства по финмониторингу Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой

09 октября 2023 17:08

Вложили 350 миллионов: дело финпирамиды Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical расследуют в ВКО Досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical проводится департаментом

09 октября 2023 10:42

Глава "Правительства для граждан" назвал свой статус в расследовании АФМ Председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин прокомментировал свое "задержание" в марте этого года, передает

04 октября 2023 12:29