Новости по теме АФМ

Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,

03 декабря 2024 09:21

Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили

29 ноября 2024 07:15

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.

27 ноября 2024 07:29

Два казахстанца заказали почтой наркотики из США Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу выявил факт поставки наркотиков из США под видом посылок с товарами народного потребления,

25 ноября 2024 08:51

Перизат Кайрат подозревают в хищении 200 миллионов для жителей Палестины Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о выявлении еще одного эпизода противоправной деятельности Перизат Кайрат, передает Tengrinews.kz

16 ноября 2024 09:37

Более 200 мошеннических схем раскрыто в Казахстане с помощью волонтеров Сегодня в Астане состоялся форум, посвященный итогам проекта Alayaq.net. В результате совместных усилий волонтеров и правоохранителей удалось

15 ноября 2024 15:21

АФМ пообещало дополнительную информацию по делу Перизат Кайрат В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) пообещали предоставить дополнительную информацию по делу учредителя благотворительного фонда Перизат

15 ноября 2024 12:27

Перизат Кайрат заподозрили в хищении 1,5 миллиарда тенге Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного

14 ноября 2024 15:13

Хищения на 1,2 миллиарда: задержан Алмасбек Садырбай Департаментом АФМ по Алматинской области совместно с областной прокуратурой задержан руководитель общественного объединения "Шанырак" Алмасбек

06 ноября 2024 09:00

Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“ АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой

03 ноября 2024 12:26

Казахстан и Катар будут обмениваться информацией о преступниках Казахстан и Катар подписали межправительственное соглашение, предусматривающее сотрудничество в борьбе с преступностью, передает Tengrinews.kz.

31 октября 2024 18:39

Поселок Жезды затопило из-за преступных действий чиновников - АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу объявили об окончании досудебного расследования в отношении руководителя управления природных ресурсов

30 октября 2024 09:19

Людей втягивают в схемы: АФМ предупредило казахстанцев В Агентстве по финансовому мониторингу предупредили об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные схемы с использованием их банковских

22 октября 2024 09:06

Компания в Алматы притворялась иностранной: создателей приговорили к срокам В Алматы вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды HitBeatMusic. Ущерб от их деятельности составил 255 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz.

17 октября 2024 09:08

Освобождали от утильсбора: задержаны руководители спецЦОНа В Карагандинской области Агентством по финансовому мониторингу выявлен факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств

15 октября 2024 08:59

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024 11:17

Наценка в три раза: как завышали цены на продукты для детсадов Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) по завышенным ценам поставляли в детские сады Павлодарской области, передает Tengrinews.kz

10 октября 2024 10:32

Арест ректора в Шымкенте: АФМ сообщило новые подробности Стали известны новые подробности задержания ректора Южно-Казахстанского университета имени Ауэзова Кайрата Нурманбетова, передает корреспондент

09 октября 2024 11:42

Жители Шымкента незаконно добыли биткоины на 100 миллионов Подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты организовали два жителя Шымкента, передает Tengrinews.kz.

09 октября 2024 09:40

АФМ: Бензин из Казахстана вывозят цистернами В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча, посвященная усилению контроля за вывозом горюче-смазочных материалов в приграничных

08 октября 2024 09:36