Новости по теме АФМ

Оборот в 15,5 миллиарда: “бензиновую мафию“ разоблачили в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан,

28 февраля 2025 10:16

“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2025 10:03

Позвала детей с инвалидностью, плакала на сцене: в АФМ рассказали о новом обмане Перизат Кайрат Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств на строительство центра для детей с инвалидностью, передает Tengrinews.kz со

21 февраля 2025 11:40

Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность

20 февраля 2025 09:15

“Подозревают в хищении бюджетных средств“. Задержание сотрудника Минюста подтвердили в АФМ В Казахстане задержали руководителя Центра судебных экспертиз Министерства юстиции. Это подтвердил заместитель председателя Агентства по финансовому

19 февраля 2025 12:53

Грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование - ответ АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с казахстанскими блогерами, которые

19 февраля 2025 12:05

Дети с инвалидностью: в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности по делу Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве,

19 февраля 2025 11:27

Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что в отношении Гайни Алашбаевой, матери Перизат Кайрат,

19 февраля 2025 11:12

Когда завершат расследование по делу Перизат Кайрат Расследование по делу Перизат Кайрат находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу

19 февраля 2025 10:58

Экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане Задержан бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 февраля 2025 17:18

Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск: новые подробности Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в розыск, передает

14 февраля 2025 22:38

Раскрыты доходы незаконного онлайн-казино в Казахстане Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы,

10 февраля 2025 13:29

Казахстанский фермер похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой глава сельскохозяйственного производственного кооператива

07 февраля 2025 09:25

В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

06 февраля 2025 09:50

Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

21 января 2025 11:09

Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела,

20 января 2025 09:53

В школах и больницах выявили схему с “золотой“ гречкой В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о результатах проверки закупок продуктов в государственных учреждениях. Мониторин был

17 января 2025 10:03

“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz.

10 января 2025 09:24

О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент

08 января 2025 15:41

2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа,

26 декабря 2024 09:40