Новости по теме АФМ

Кровать за миллион: больничную аферу раскрыли в Казахстане В Кызылорде арестовали главного бухгалтера инфекционной больницы по подозрению в хищении в особо крупном размере, передает Tengrinews.kz со

11 июля 2025 11:22

Крипта, Lexus и квартиры: в Мангистау раскрыли незаконную деятельность финпирамиды В Мангистауской области выявили незаконную деятельность финансовой пирамиды, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июля 2025 09:58

В Алматы лопнула “жилищная“ пирамида UILI BOLAYIK В Алматы пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием UILI BOLAYIK (Үйлі болайық), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

08 июля 2025 12:09

Обещали 60 процентов дохода в месяц: в Шымкенте раскрыли финансовую аферу Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, передает Tengrinews.kz.

04 июля 2025 10:39

Арест бывших вице-министров: в квартирах найдены огромные суммы в долларах В Алматы ведется досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере. Фигурантами дела стали должностные лица АО "Центр

03 июля 2025 10:55

Жители Уральска получали “быстрые деньги“ и утопали в долгах В Уральске выявлена группа лиц, занимавшаяся незаконной выдачей микрокредитов без лицензии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по

02 июля 2025 09:48

Афера на миллиард: задержаны директор и главбух Astana English School В Астане руководство школы подозревают в хищении почти миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

01 июля 2025 11:03

Подпольный бизнес с доходом в 100 миллионов разоблачили в Экибастузе Сотрудники департамента АФМ по Павлодарской области выявили и пресекли группу, которая занималась незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов

26 июня 2025 21:25

Как не попасться на уловки мошенников: в Казахстане прошел форум В Казахстане прошел форум AFM Online 2025, посвященный теме "Цифровые триггеры XXI века". Организатором выступило Агентство по финансовому мониторингу,

25 июня 2025 18:06

Более 70 миллиардов переплаты: в Казахстане закрыли 5 микрофинансовых организаций В Казахстане закрыли пять микрофинансовых организаций, передает Tengrinews.kz.

25 июня 2025 10:38

В Генпрокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева В Генеральной прокуратуре сообщили детали задержания Мурата Боранбаева, передает Tengrinews.kz.

21 июня 2025 14:35

Стало известно о задержании Мурата Боранбаева В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бизнесмена Мурата Боранбаева - брата Кайрата Боранбаева, передает корреспондент

20 июня 2025 14:12

Имущество на 1,5 миллиарда вернули казахстанскому вузу В Восточно-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном выводе доли участия государства в техническом университете имени

20 июня 2025 10:02

Супруги-блогеры из Актау попали под следствие за незаконную лотерею Супружеская пара из Актау, имеющая крупную аудиторию в Instagram, TikTok и Telegram, попала под следствие по делу о незаконной предпринимательской

19 июня 2025 10:14

Расследование дела Перизат Кайрат завершено: какова итоговая сумма ущерба Ознакомление с материалами дела Перизат Кайрат завершено, дело передано в прокуратуру, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает

18 июня 2025 17:29

Казахстанцы получили сроки за игры в TikTok В Алматы завершено расследование в отношении двух горожан, проводивших азартные игры онлайн в прямых эфирах TikTok. Суд признал их виновными

12 июня 2025 10:18

Силовики предупредили о распространении поддельных документов в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу заявило о новых схемах мошенничества, передает Tengrinews.kz.

11 июня 2025 12:16

Жилищные выплаты изменят в Казахстане: подробности В закон "О жилищных отношениях" предлагают внести поправки, предусматривающие некоторые изменения при предоставлении жилищных выплат для сотрудников

10 июня 2025 13:01

Казахстанцы остались без квартир из-за финансовой пирамиды Департамент АФМ по области Абай пресек деятельность финансовой пирамиды Rakhat0425, передает Tengrinews.kz.

09 июня 2025 10:58

В Казахстане накрыли Telegram-канал с миллиардным оборотом Крупную партию вейпов выявили в Павлодарской области, передает Tengrinews.kz. Изъято более 155 тысяч вейпов и их комплектующих, оценочная стоимость

02 июня 2025 13:11