Новости по теме Финансовая полиция

АФМ: Незаконный криптобизнес создал житель Карагандинской области В Карагандинской области обнаружили незаконный бизнес с криптовалютой на 95 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

29 ноября 2023

Сотрудников центра соцуслуг осудили в Алматы за хищение Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц

17 февраля 2022

Стало известно, почему Ермек Оспанов покинул пост замглавы АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу объяснили, почему Ермек Оспанов был освобожден от должности первого заместителя председателя агентства,

21 декабря 2021

Incruises может попасть в список компаний с признаками финансовой пирамиды в Казахстане Признанный в России финансовой пирамидой круизный клуб Incruises не внесен в казахстанский список компаний с признаками финансовой пирамиды.

19 ноября 2021

АФМ объявило вознаграждение за информацию о подозреваемом Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск уроженца Акмолинской области. Его подозревают в превышении власти,

21 октября 2021

Финансовая пирамида скрывалась за деятельностью автосалона: пострадали десятки казахстанцев Казахстанцы пострадали от деятельности финансовой пирамиды, которая скрывалась за деятельностью автосалона. Продавцы обещали клиентам авто по

16 октября 2021

Финансовую полицию упразднили в Кыргызстане за плохую работу Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов ликвидировал финансовую полицию страны, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на пресс-службу правительства

05 марта 2021

Подробности дела об огромной финансовой пирамиде раскрыли в Минфине Финансовая пирамида действовала под прикрытием ювелирного магазина в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу

30 августа 2020

МВД раскрыло подробности дела "Гарант 24 Ломбард": что изъяли у подозреваемых Следственные органы арестовали имущество подозреваемых по делу об организации финансовой пирамиды - сети ломбардов "Гарант 24", "ЕSTATE Ломбард"

10 августа 2020

Организаторов онлайн-казино осудили в Шымкенте Два жителя Шымкента осуждены за организацию онлайн-казино. Их приговорили к двум годам лишения свободы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

29 июля 2020

Принимать на работу в прокуратуру и Антикоррупционную службу будут по-другому Правила приема на службу в правоохранительные органы изменили в Казахстане. Теперь желающие работать в прокуратуре, Антикоррупционной службе

28 мая 2020

Нас выкинули на улицу - экс-офицеры СЭР заявили о нарушении прав Бывшие офицеры Службы экономических расследований заявили о нарушении своих прав при выходе на пенсию, передает корреспондент Тengrinews.kz.

14 ноября 2019

Бывшего следователя финполиции осудили за мошенничество Бывший следователь финансовой полиции осужден за мошенничество, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по противодействию коррупции.

01 июля 2019

Дело ОПС экс-главы финпола Алматы Аманбаева: Одному из фигурантов отменили наказание В связи с декриминализацией лжепредпринимательства осужденным по делу организованного преступного сообщества бывшего главы финансовой полиции

11 октября 2017

55 должностных лиц привлечены за коррупцию с начала года в РК По результатам проверок Антикоррупционной службы с начала года 55 должностных лиц привлечены к административной ответственности, передает Tengrinews.kz

15 мая 2017

Назарбаев обратился к акционерам казахстанских банков Нурсултан Назарбаев в ходе совещания по итогам деятельности Национального Банка обратился к акционерам банков Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

11 апреля 2017

Руководителя отдела служебных расследований ДГД Алматы осудили на 9 лет Также она признана виновной в получении взятки и лжепредпринимательстве.

18 марта 2017

Вертолеты, квартиры и миллионы конфисковали у Аманбаева и других фигурантов дела Экс-главу финпола Алматы осудили на 14 лет за организацию преступного сообщества и лжепредприятий.

22 февраля 2017

Амирхана Аманбаева осудили из-за показаний двух подчиненных - адвокат Защита Амирхана Аманбаева планирует обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

22 февраля 2017

Суд вынес приговор бывшему главе финпола Алматы Амирхану Аманбаеву В Алматы завершился громкий процесс над участниками организованного преступного сообщества, в числе которых были финполовцы и предприниматели.

22 февраля 2017