Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Присяжные оправдали совладельца крупного казахстанского предприятия В Петропавловске суд присяжных оправдал совладельца и исполнительного директора компании "Тиолайн" Виктора Долгалева, передает корреспондент

05 декабря 2024

Бесплатные секции на Damubala - АФМ выявило новые махинации Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начато Агентством по финансовому мониторингу

29 ноября 2024

Дело Перизат Кайрат: на вопрос о причастности блогеров ответили в АФМ Замешаны ли блогеры в деле руководителя благотворительного фонда Перизат Кайрат, которую подозревают в хищении средств? На этот вопрос ответили

29 ноября 2024

АФМ объявило в международный розыск гражданина Китая Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило в розыск гражданина Китая. Корреспондент Tengrinews.kz выяснила, в чем подозревают иностранца.

27 ноября 2024

Создателя “алмазного проекта“ из Казахстана объявили в международный розыск Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой

18 ноября 2024

Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“: задержан директор “Кезби“ АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией "Кезби", передает Tengrinews.kz со ссылкой

03 ноября 2024

Организаторы пирамиды World Business Consulting получили срок в Казахстане В Актюбинской области завершилось расследование в отношении очередной финансовой пирамиды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

29 октября 2024

Казахстанцы потеряли миллиарды в “алмазном проекте“: задержана организатор В Астане задержана организатор финансовой пирамиды Sax Invest, которая привлекла почти 9 миллиардов тенге. В числе прочего она предлагала вложить

11 октября 2024

Дело о платных парковках в Алматы: Мурата Боранбаева ищут уже больше 2 лет В Генеральной прокуратуре и Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о розыске Мурата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

02 октября 2024

Силовики нашли тайник контрабандистов в песках Мангистау Силовики нашли тайник контрабандистов в песках Мангистау, передает Tengrinews.kz.

17 сентября 2024

Жанат Элиманов снова возглавил АФМ Жанат Элиманов снова возглавил АФМ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Акорды.

16 сентября 2024

Миллиарды наркоторговцев проходят через финучреждения Казахстана - АФМ Наркоторговцы перечислили 22 миллиарда тенге через банки и платежные системы Казахстана в 2024 году. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому

28 августа 2024

АФМ сообщило о задержании 100 человек и закрытии 55 Telegram-каналов В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о ликвидации незаконной деятельности 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением

20 августа 2024

Фиктивные счета-фактуры на миллиард тенге: АФМ привлекло предпринимателя В Костанайской области выявлены факты оформления фиктивных счетов-фактур на миллиард тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы

15 августа 2024

Казахстанца наказали за контрабанду рыбы в Европу Более 60 тонн рыбной продукции стоимостью свыше 200 миллионов тенге незаконно экспортировали из Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой

05 августа 2024

Более 130 миллионов похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области Более 130 миллионов тенге похитили при строительстве бассейна в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на АФМ.

01 августа 2024

Хищения почти на 20 миллиардов расследует АФМ В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о результатах работы за последнее полугодие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

16 июля 2024

"Процент от суммы": взятку вымогал глава группы авторского надзора в Костанайской области Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов

09 июля 2024

Глава кооператива "одолжил" 50 миллионов тенге субсидий, чтобы на них заработать Агентство по финансовому мониторингу выявило факт хищения и легализации бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства

12 июня 2024

Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область Наркотики пытались отправить почтой в Алматинскую область, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

10 июня 2024