Новости по теме Агентство по финансовому мониторингу

Российскую пшеницу на миллиард тенге выдали за казахстанскую Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена в Павлодарской

25 июля 2023

Дело по факту создания финпирамиды World Money расследуют в ЗКО Дело по факту создания финансовой пирамиды World Money расследуют в Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

13 июля 2023

Арестован глава дирекции развития спорта Астаны Глава Дирекции развития спорта Астаны подозревается в хищении. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает корреспондент

11 июля 2023

Мошенничество, отмывание денег: бизнесмена осудили в Алматы Бизнесмена, обманывавшего предприятия индустриальной зоны Алматы, приговорили к 6,5 года лишения свободы, передает корреспондент Tengrinews.kz

05 июля 2023

800 тысяч в день. Организаторов онлайн-казино выявило АФМ Досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору зарегистрировано

29 июня 2023

Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ Схему хищений на предприятии "Самрук-Казына" выявило АФМ, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому

27 июня 2023

Миллиард на "Қазақстан барысы": АФМ начало проверку Бюджет турнира "Қазақстан барысы" проверяет Агентство по финансовому мониторингу, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал

21 июня 2023

Жители Шымкента вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging Group 83 миллиона - АФМ Более 80 миллионов тенге вложили жители Шымкента в финансовую пирамиду Chia Tai Tianging Group, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

15 июня 2023

Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области На закрытом месторождении незаконно добывали нефть в Актюбинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

14 июня 2023

Алматинец незаконно заработал 94 миллиона на криптовалюте - АФМ Алматинец незаконно заработал 94 миллиона тенге на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

13 июня 2023

Жертвами финансовой пирамиды QNET стали более 30 костанайцев - АФМ Департамент АФМ по Костанайской области завершил уголовное дело в отношении руководителя структурного подразделения QNET LTD на территории области

07 июня 2023

Работников спортивной школы в Жетысу заподозрили в хищении Работников детской спортивной школы в области Жетысу заподозрили в хищении 16 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

05 июня 2023

Life is good и Hermes: подозреваемую в организации финпирамиды задержали в ЗКО Агентство по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды в Западно-Казахстанской

23 мая 2023

АФМ опубликовало список финансовых пирамид Агентство по финансовому мониторингу опубликовало расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой

22 мая 2023

"Распечатал на принтере": кызылординец расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами Житель Кызылорды расплачивался фальшивыми 20-тысячными купюрами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

26 апреля 2023

Поддельные 10 000 тенге сбывали в Алматы - АФМ В Алматы пресекли преступную деятельность группы лиц, занимающихся сбытом поддельных денежных купюр номиналом 10 000 тенге, передает Tengrinews.kz

06 апреля 2023

Цену на макароны снизили после исключения посредников в СКО В Северо-Казахстанской области выявили факт излишнего посредничества при реализации макаронных изделий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на

31 марта 2023

В Казахстане назначены проверки 6 производителей риса Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области проводил анализ себестоимости продуктов питания, производимых на

27 марта 2023

Почти полмиллиона пачек сигарет без акцизов изъяли у карагандинца Жителя Караганды уличили в попытке продать 432 тысячи пачек сигарет без акцизов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

27 февраля 2023

АФМ вызвало бизнесмена Балушкина на следственные действия Агентство по финансовому мониторингу публично вызвало на следственные действия учредителя группы компаний АО "Азия-Авто" Анатолия Балушкина,

09 февраля 2023