Новости по теме АФМ

“Архитектору будущего“ Марату Абиеву вынесли новый приговор 14 февраля 2025 года специализированный межрайонный суд Астаны вынес приговор в отношении основателя фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева.

05 марта 2025

Футбольное расследование и штраф на 3700 лет. О главном в Казахстане сегодня Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей в Казахстане за вторник, 4 марта.

04 марта 2025

В АФМ произошли кадровые перестановки В Агентстве по финансовому мониторингу произошли кадровые перестановки, передает Tengrinews.kz.

04 марта 2025

Хищение 2 миллиардов: сотрудников центра судебных экспертиз арестовали в Астане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о хищении двух миллиардов бюджетных тенге в Центре судебных экспертиз в Астане, передает

03 марта 2025

Эколог Олжас Дуйсен арестован в Алматы? Что говорят в АФМ Казахстанский эколог, микробиолог и предприниматель Олжас Дуйсен задержан в Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила его адвокат

28 февраля 2025

Оборот в 15,5 миллиарда: “бензиновую мафию“ разоблачили в Казахстане Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан,

28 февраля 2025

“Успешных тендерщиков“ отправили за решетку в Астане Суд в Астане вынес приговор по делу об организации финансовых пирамид "Жулдызай" и "Аяулым", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство

26 февраля 2025

Позвала детей с инвалидностью, плакала на сцене: в АФМ рассказали о новом обмане Перизат Кайрат Перизат Кайрат подозревается в мошенничестве при сборе средств на строительство центра для детей с инвалидностью, передает Tengrinews.kz со

21 февраля 2025

Масштабная операция по всему Казахстану: задержаны организаторы Asar Baspana Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабной операции в Казахстане, в результате которой была пресечена незаконная деятельность

20 февраля 2025

“Подозревают в хищении бюджетных средств“. Задержание сотрудника Минюста подтвердили в АФМ В Казахстане задержали руководителя Центра судебных экспертиз Министерства юстиции. Это подтвердил заместитель председателя Агентства по финансовому

19 февраля 2025

Грозит ли не заплатившим налоги блогерам уголовное преследование - ответ АФМ Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов прокомментировал ситуацию с казахстанскими блогерами, которые

19 февраля 2025

Дети с инвалидностью: в деле Перизат Кайрат появился новый эпизод Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал подробности по делу Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве,

19 февраля 2025

Мать Перизат Кайрат стала фигурантом уголовного дела Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил, что в отношении Гайни Алашбаевой, матери Перизат Кайрат,

19 февраля 2025

Когда завершат расследование по делу Перизат Кайрат Расследование по делу Перизат Кайрат находится на завершающей стадии. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу

19 февраля 2025

Экс-заместителя акима Актау задержали в Узбекистане Задержан бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов, который был объявлен в межгосударственный розыск, передает Tengrinews.kz со ссылкой

17 февраля 2025

Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск: новые подробности Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в розыск, передает

14 февраля 2025

Раскрыты доходы незаконного онлайн-казино в Казахстане Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы,

10 февраля 2025

Казахстанский фермер похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой глава сельскохозяйственного производственного кооператива

07 февраля 2025

В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

06 февраля 2025

Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

21 января 2025