Новости по теме АФМ

Экс-заместителя акима Актау объявили в розыск: новые подробности Агентство Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердило, что бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в розыск, передает

14 февраля 2025

Раскрыты доходы незаконного онлайн-казино в Казахстане Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры пресек деятельность преступной группы,

10 февраля 2025

Казахстанский фермер похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области выявил схему хищения, в результате которой глава сельскохозяйственного производственного кооператива

07 февраля 2025

В Астане раскрыли многомиллионную аферу с БАДами Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане пресек деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает Tengrinews.kz.

06 февраля 2025

Раскрыта схема хищения миллиардов тенге: подозреваются 27 человек Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность организованной преступной группы в Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

21 января 2025

Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане Очередной криптообменник ликвидировали в Казахстане. Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела,

20 января 2025

В школах и больницах выявили схему с “золотой“ гречкой В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) сообщили о результатах проверки закупок продуктов в государственных учреждениях. Мониторин был

17 января 2025

“Соблюдайте бдительность“ - АФМ обратилось к казахстанцам Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о рисках, связанных с поддельными и сувенирными купюрами, передает Tengrinews.kz.

10 января 2025

О спецоперации финансовых разведок Казахстана, Беларуси и России доложили Токаеву Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова. В ходе встречи Президент

08 января 2025

2 миллиарда на боди-массаже: у астанчанки изъяли квартиры, дома и Gelandewagen В Астане выявлена схема отмывания и легализации преступных доходов, полученных от содержания притона для занятия проституцией под видом боди-массажа,

26 декабря 2024

Куда уходят миллиарды? Казахстан сэкономил рекордные суммы в 2024 году В Агентстве по финансовому мониторингу заявили, что в 2024 году было сэкономлено 103 миллиарда тенге в результате проведенных мер по недопущению

24 декабря 2024

Полмиллиона долларов пытались нелегально вывезти из Казахстана В Казахстане с начала 2024 года пресекли 17 попыток незаконного перемещения незадекларированной валюты через границы ЕАЭС. Об этом сообщает

20 декабря 2024

Казахстан обошел США, Японию, Сингапур и Китай в “антиотмывочном“ рейтинге Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран, передает Tengrinews.kz со

17 декабря 2024

Арест имущества Перизат Кайрат, заявление прокуратуры - обзор новостей за 13 декабря Tengrinews.kz подготовил дайджест главных и интересных новостей за пятницу, 13 декабря.

13 декабря 2024

Как выглядят сумки и украшения Перизат Кайрат, показали в АФМ Агентство по финансовому мониторингу опубликовало видео с имуществом Перизат Кайрат, подозреваемой в присвоении и растрате свыше 1,7 миллиарда

13 декабря 2024

Фазенду Коспаева со львами и кинотеатром снова показали в АФМ Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) показало имущество, конфискованное у Елдоса Коспаева и членов его ОПГ, передает Tengrinews.kz.

12 декабря 2024

Дело ОПГ Коспаева: Никольский рынок в Алматы пытались продать иностранцам Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует незаконную продажу арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда,

12 декабря 2024

Громкое дело о фонтане “Солнце“. В Астане судят Болата Мажагулова Суд в Астане рассматривает дело в отношении Болата Мажагулова - экс-руководителя управления культуры столицы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

09 декабря 2024

Экс-руководителя спецЦОНа осудили в ВКО: в АФМ раскрыли подробности В Усть-Каменогорске осудили экс-руководителя специализированного отдела филиала НАО "Правительство для граждан" по Восточно-Казахстанской области.

05 декабря 2024

Хищение более 1,1 миллиарда: квартиры и дома конфисковали в Астане и Шымкенте Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем,

03 декабря 2024