Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества в Северо-Казахстанской области, передаёт Tengrinews.kz.
Схема займов
С 2013 по 2025 год подозреваемый выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без лицензии. Для придания сделкам видимости законности в договорах указывались суммы, значительно превышающие реальные, включая заранее начисленные вознаграждения.
Размер ежемесячного вознаграждения составлял от 5 до 10 процентов от суммы займа, что эквивалентно 60–120 процентам годовых. Для маскировки займов оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества.
Последствия для заемщиков
Преступный доход подозреваемого превысил 1,8 миллиарда тенге. Граждане, рассчитывавшие на финансовую помощь, сталкивались с кабальными условиями: высокие проценты, угроза утраты имущества.
"Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости", — рассказали в АФМ.
Кроме того, имелись случаи двойного взыскания одной и той же суммы в 11 миллионов тенге через разные судебные решения, при этом суду намеренно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.
Арест имущества
С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 миллиарда тенге. Среди арестованного — 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок и автомобили LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, ранее в АФМ рассказали о расследовании против Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного онлайн-казино в Казахстане.
